Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 322

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


19:11

За хабар $2 тисячі затримали директора держпідприємства Міноборони в Києві, - ДБР

19:10

Українська сторона запропонувала 27 грудня взаємно звільнити заручників, які перебувають на території ОРДЛО, в форматі 66 на 19, - Ірина Геращенко. ФОТОрепортаж

19:10

'Фундамент Збройних Сил - Сухопутні війська', - Степан Полторак

19:10

П''яний мисливець у Росії вліз до церкви, одягнув рясу і розстріляв ікони.

19:09

На цибулі, гребінці чи тінях. Ворожіння на коханого у День Андрія

19:09

Немного истории. Как империя поглощала Украину

19:09

Демократично цивільний контроль над Збройними Силами

19:09

“Євробляхери” придумали, як не розмитнювати автомобілі

19:08

Ворог обстрілював позиції ЗСУ біля Кримського, Чермалика, Авдіївки, Старогнатівки і Тарамчука' втрат немає, - прес-центр ООС

18:06

Увольнения почтальонов и зарплата в 744 тыс. грн. Президент «наехал» на директора «Укрпочты»

18:06

У Чернігові запрацювала крамниця, де малозабезпеченим віддають товар безкоштовно

18:06

Полонений український моряк домігся вимкнення у СІЗО 'Русского радио', яке він встиг зненавидіти

17:50

У Росії мають намір дати новому зразку бронетехніки ім`я Кобзар

17:49

В 'ПриватБанке' произошел сбой: нельзя снять деньги и расплатиться картой

17:25

''Пойдем в тихое место'': в Киеве мужчина ''охотился'' за детьми. Видео

17:20

Півсотні нардепів звернулись до суду, аби визнати незаконним рішення про Томос

17:20

Командир 'Бердянська' відмовився свідчити, поки його екіпаж не відпустять на волю – адвокат

17:19

'УКРОБОРОНПРОМ' ПОТРАПИВ У СВІТОВИЙ ТОП-100 ПРОДАВЦІВ ЗБРОЇ

17:19

'БРАТТЯ УКРАЇНЦІ' ВІТАЮТЬ З ДНЕМ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

17:19

Хромает, но шутит: адвокат посетила18-летнего пленного моряка

17:19

У Сенцова через голодування постраждали всі органи, наслідки дійшли до мозку - сестра режисера

17:18

На хабарі затримано керівника підприємства Міноборони

16:50

Общественник, борющийся с «наливайками», попался на пьяной езде

16:50

'Осколкові поранення в ліву руку, пальці, по тілу, окалина під час вибуху потрапила в очі. Начебто бачить, але зір викликає побоювання. Можлива контузія', - адвокат відвідала українського моряка Артеменка

16:50

Меркель: Ми будемо виступати за продовження санкцій проти Росії

Більше новин