Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 143

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


11:27

Двойной прогиб перед Кремлем по-венгерски

11:27

СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в ``Укргазвидобування``

11:26

Перевірки авто по-новому: чи запрацює в Україні європейська система техогляду

11:26

США начали тайно готовиться к новой войне

11:14

Суддя Конституційного Суду України у відставці Шишкін Віктор Іванович, жорстко розкритикував законопроект №7163 про реінтеграцію окупованої зони Донбасу

10:31

Білоруський доброволець отримав посвідку на проживання в Україні

10:31

У центрі Києва проходить акція «Стоп реванш»

10:20

У Грузії застрелили колишнього главу Нацгвардії

10:19

Підготовка держперевороту. Депутати Соболєв та Бондаренко листувалися з людьми Путіна

10:19

Данія збирається суттєво збільшити витрати на оборону через агресію РФ

10:19

``Золоті`` баклажани та ``непотрібний`` часник. Які продукти й товари найбільше здорожчали та здешевшали

10:18

Україна може відновити торгівлю з ОРДЛО: Сироїд пояснила, чому

09:14

Терористи обстріляли Зайцеве, Широкине та Кам`янку з гранатометів та кулеметів

09:14

Чому під стінами київської лікарні помер безхатько

09:13

Гривня встановила новий антирекорд щодо євро

09:13

Війна на Донбасі спричинила епідемію ВІЛ-інфекції, – дослідження

09:13

До законопроекту щодо реінтеграції Донбасу подали майже 700 правок

09:12

На окупованому Донбасі священники УПЦ МП моляться за бойовиків й освячують їхню зброю - ЗМІ

09:12

Новий проект Трампа збільшує можливість ядерної війни, – експерти

09:12

Будни ``ЛНР``: жизнь превратилась в сплошные издержки

07:40

Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів

07:40

Речник АТО Василь Лабай. Дайджест подій 16.01.18 ранок

07:40

Луценко: У Миколаєві затримано замглави фракції “Опоблоку” в міськраді

00:03

Україна опинилася на другому місці серед експортерів вершкового масла до ЄС

00:03

У Туреччині повідомили подробиці про будівництво каналу, який стане альтернативою Босфору

Більше новин