Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 298

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


23:26

Появилось сборное видео о стрельбе в Керчи: с начала и до конца

23:26

Вспышка кори в Винницкой области: найден источник заражения детей

23:26

'Все подстроено?': в поведении директора колледжа в Керчи заметили нечто странное

23:07

Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії. ФОТОрепортаж

23:07

Тема вбивства в окупованій Керчі буде максимально швидко знята з порядку денного в РФ, - Цимбалюк

23:06

Чи можливим би було подібне жахіття без атмосфери, яку Росія принесла на мирний півострів? - Клімкін про трагедію в Керчі

23:01

Пенсіонер з Мукачева вилікував виразку шлунку ягодою імператорів, яку виростив на городі

23:01

«Донбас.Реалії» розшукали білорусів, які, імовірно, воювали в Сирії і на Донбасі

23:01

Закарпатських гравців Karpatalja, які перемогли на сепаратистському чемпіонаті світу, довічно дискваліфікували

21:54

'Це українські громадяни. І коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося - це трагедія', - Порошенко про події в Керчі

21:53

РосЗМІ моментально поширили інформацію про нібито 'татарський' слід трагедії в Керчі, отже окупанти готові взятися за нові репресії, - Чубаров

21:53

Після подій у Калинівці ми виділили 13 млн грн на арсенал в Ічні - вивезли 56 тисяч тонн боєприпасів, йшло обладнання периметра, - Полторак

21:53

Від початку доби 17 жовтня одного нашого воїна поранено. Ворог застосував міномети під Талаківкою, Гнутовим, Лебединським і Широкиним, - штаб ООС

21:53

Активісти повідомили, що на ринку Дніпра торгують формою Нацгвардії, перевірка на складах порушень не виявила

21:53

Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінмежі з окупованим Кримом через вибухи в Керчі

20:31

От зеленых до крещеных человечков - один Томос

20:04

Новости Крымнаша.

19:21

Аварія винищувача Су-27. Міністр оборони заявив, що літак ремонтували цього року

19:21

Білл Гейтс збирає команду екс-лідерів країн для порятунку світу від глобального потепління

19:20

«Пакунок маляти»: отримає кожен новонароджений, а вміст будуть удосконалювати

19:20

Банк России заговорил о “мини-кризисе” и включил печатный станок

19:20

Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ — ЗМІ

18:05

Пов`язані з Росією хакери готували кібератаку на компанії України і Польщі - ESET

18:05

Суд Маріуполя виніс вирок п`ятьом пособникам терористичної організації ``ДНР``

18:05

Український винзавод оштрафували за імітацію етикетки Martini

Більше новин