Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 267

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


13:52

Нефть на стрессах снова падает в цене

13:52

Брифінг представника прес центру ООС 17 07 2018

13:52

Всесвітньо відомий діджей ховається від поліції у Росії з документами ``діджея ЛНР`` - ЗМІ

12:57

'Что с вами такое?' Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа

12:57

Прокурори їздять на коштовних авто бабусь і тещ і сідають п’яні за кермо – ЗМІ

12:57

Облитий зеленкою Шабунін отримав хімічний опік очей

12:56

17.07.2018 Брифінг речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

12:27

Крим фото: у Криму курорти завалені сміттям: фото

12:27

Днепроазот назвал условие возобновления работы

12:27

Пару слов о российской шпионке Маше Бутиной

11:30

На Закарпатті на території стадіону виявили гранатомет - Зброя

11:30

З колонії в Одесі втекли троє в’язнів

11:30

'Скотинюка! Покидьок і тварюка! Зніми автомат, лягай на підлогу!', - в центрі Києва поліція, із застосуванням сльозогінного газу, затримала нетверезу компанію на Land Cruiser. ВIДЕО

11:29

Нічний конфлікт у магазині біля ботсаду в Києві переріс у бійку зі стріляниною: чотири людини в лікарні. ФОТОрепортаж

11:29

Триває збір коштів на стипендіальну програму для навчання ветеранів АТО в 'Києво-Могилянській академії': вже зібрано $7 тис. із запланованих $ 10 тис.

11:29

Ми не будемо миритися з незаконним захопленням росіянами українських та іноземних кораблів в Азовському морі, - Порошенко

11:29

Чотири роки тому російські терористи збили рейс МН-17

11:28

Нацбанк показав новий дизайн банкноти в 20 гривень. Фото

10:48

Армію Канади очолив онук українських мігрантів

10:47

Донецьк фото: свіжі фото з Донецька: в мережі показали зруйнований Донецьк

10:47

``Вундерваффе``. Боевики ``ДНР`` в Сети похвастались новейшим оружием: фото

10:47

Назван богатейший человек современности

10:47

Пентагон готовит масштабный заказ F-35

10:09

``Маленькая мокрая лапша``. Шварценеггер раскритиковал Трампа из-за пресс-конференции с Путиным

10:09

У Кривому Розі у житловому будинку стався вибух: 3 постраждалих

Більше новин