Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 78

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


21:55

У бойовика ``ЛНР`` Корнета є ще одна донька, яка живе в Росії: деталі

21:21

Бійці АТО пікетували проти лотереї, яка фінансує Росію

21:21

Плотницький повернеться в ОРЛО – ЗМІ

21:21

Не тільки дочка: журналісти знайшли на Харківщині ще одних родичів Корнета

21:20

Ситуація в ОРЛО та хід війни на Донбасі - думка з передової

20:06

В Крыму с похорон активистки, убитой оккупантами, прогнали зама представителя Путина: видео

19:58

Глава ``МГБ ЛНР`` оголосив, що почав виконувати функції ``президента республіки``

19:58

Чому держава не виплачує компенсацій за зруйновані в зоні АТО домівки

19:57

Тема дня. Что человек Кадырова делал в Украине и почему так долго

19:57

У Києві “замінували” усі станції метро одразу

19:57

Подполковник полиции задержан на Одесчине за получение 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

19:56

Сепаратистский провокатор из Геническа задержан и осужден на Херсонщине, - СБУ

19:18

НАБУ відкрило справу про раздарювання МВС нагородної зброї

19:17

Будем делать все возможное, чтобы обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января, - замминистра соцполитики Шамбир

19:17

Ветераны обвиняют Минсоцполитики в непрозрачности при перерасчете пенсий. ДОКУМЕНТ

19:17

Экс-директору мариупольского музея светит до 5 лет тюрьмы за передачу в оккупированный Крым 52 картин стоимостью 1,3 млн грн, - прокуратура

19:16

Крымские коллаборационисты без проблем получают украинские биометрические загранпаспорта, - Бабин

19:16

Представитель Кадырова не успел собрать важной информации об украинских выходцах из Чечни, - СБУ

19:16

За прошедшую неделю количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 60%, – Хуг

19:15

Ватажок бойовиків ``ЛНР`` Плотницький подав у відставку. На його місце вже знайшли заміну

19:15

Хуг сповістив, що відбувається на вулицях Луганська

19:14

ЗМІ повідомили про зникнення доньки глави ``МВС ЛНР`` з харківського університету

19:14

В СБУ отреагировали на претензии Владимира Зеленского

18:55

Мента-предателя из Днепра, уверовавшего в «русский мир», нашла на Донбассе пуля возмездия

18:54

Безхатько віддав останні $20 на бензин незнайомці. Дівчина віддала йому $100 тисяч

Більше новин