Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 372

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


22:39

Індія запустила розвідувальний супутник RISAT-2B

22:39

Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, - експерт Котко

22:39

В ЕС объяснили, что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ

22:00

Растоптав Конституцию Зеленский устремился к своему краху

20:58

Бедоносец обеспечил России статус токсичного изгоя

20:20

Чому голову АП Богдана треба люструвати: коментар Мін'юсту

20:20

18+ Робота Азовських снайперів

19:29

Два ворожі обстріли зафіксовано з початку доби на Донбасі, поранено воїна ООС, - прес-центр

19:29

Біля арсеналу ВМС на Миколаївщині була здійснена провокація із застосуванням димової шашки, - командування ВМС

19:29

Євпаторія: міф про 'звичайне російське місто'

19:11

'Положення Конституції не були дотримані', - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР

19:11

Полонені у Москві українські моряки передали вітання Зеленському

19:11

В Міноборони України обговорили питання українсько-японського співробітництва

19:11

Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко

18:09

Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка

17:55

Система для обміну інформацією між державними органами 'Трембіта' запрацювала в Україні, - Гройсман

17:30

Гелетей звільняється з посади керівника УДО

17:29

Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак

17:29

САП відкрила справу про оборудки в енергетиці за участі Порошенка

17:29

НА НАВЧАННЯХ ГЕЛІКОПТЕРИ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЗСУ ВІДПРАЦЮВАЛИ МАСОВІ РАКЕТНІ УДАРИ ПО ВОРОГУ ВНОЧІ

17:29

'Индик', 'катедра', 'фоє': Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису

17:29

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн

17:29

Кабмін затвердив відділення ГТС від 'Нафтогазу'

17:29

Новости Крымнаша. Выпуск #1647 за 22.05.2019 «В Крыму не знали 'россию!»

17:29

Ломаченка визнано найкращим боксером світу

Більше новин