Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж


13 листопада 2017, понеділок, 23:35 | Джерело: http://censor.net.ua/

Переглядів: 338

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В информации отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
В течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.
В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертировано более 300 млн. грн.
По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, которые открыты в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия".



Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


19:04

Яценюк: Якщо Росія, країна-агресор, може ветувати рішення міжнародної організації - значить вона неефективна

19:04

Російські окупанти гатять по мирних поселеннях з районів, куди не допускають Місію ОБСЄ – Наєв

18:03

Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану

18:03

У СБУ впевнені, що екс-беркутівця Горбика не було під час розгрому 'вагнерівців' у Сирії рік тому

17:30

МВС застерігає: не видавайте і не беріть чужий бюлетень

17:30

Двоє солдатів-строковиків 72-ї ОМБР були травмовані через підрив невідомого предмета на полігоні в Київській області

17:30

Новости Крымнаша. Выпуск #1557 за 21.02.2019 «Они отбирают у нас 'все!»

17:30

На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони

17:30

Канада завжди підтримуватиме народ України, - Трюдо

16:50

'Дивлюся Соловйова, Кисельова і не можу повірити, що є люди з такою тваринною ненавистю до України', - Кравчук. ВIДЕО

16:50

СБУ викрила 'виборчу піраміду' під керівництвом нардепа від 'Батьківщини' Богдана. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

16:49

Проросійський адвокат Рибін став захисником тітушковода Крисіна

16:49

Україна буде прориватися разом із НАТО, - Лавров попередив про нову 'провокацію' в Керченській протоці

16:49

'Убийцы украинцев!' Порошенко опозорил пропагандиста Кремля в ООН

16:49

Смертельні весняні струмки з реагентів

16:16

На Донеччині затримали організаторку псевдовиборів у 'ДНР'

16:16

Поребрик News: в России забредили оккупацией Львова

16:16

Воїн 24-ї ОМБр Василь Богоносюк загинув у зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ.

16:16

Чому квашена капуста корисна

16:16

Розвитку 'зеленої' енергетики заважає політична складова: нардепи оцінили шанси ухвалення нового законопроекту

16:16

Шахраїв, які продавали фіктивні акції Tesla, затримали в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

16:16

Миротворчої місії ООН на Донбасі я не бачу в найближчому майбутньому, - Кучма

16:16

Білорусь у 340 разів наростила імпорт в Україну дефіцитного антрациту. Вугілля може походити з ОРДЛО, - 'Радыё Свабода'

15:15

Смерть на Майдані і золото в Сочі: 5 років тому лише одна українка на Олімпіаді відрегувала на трагедію в Києві бойкотом

15:15

'Халявники, де ви ці посвідчення купуєте?', - водій маршрутки в Одесі виштовхав учасника АТО, відмовившись везти його на пільгових умовах

Більше новин