Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 185

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


12:22

Рівень CO2 у атмосфері сягнув небаченої позначки. Що це означає

11:43

Бойко: 'Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради'

11:43

Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

11:43

Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський

11:43

Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

11:25

Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: 'Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця'

11:25

Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

11:25

Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі і розповів, на що заради цього готовий

11:25

Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

11:24

Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО

11:24

Глава Міноборони Полторак подав у відставку

10:48

Согласно опубликованным Росстатом данным рост ВВП в РФ рекордно замедлился и даже ушел “в минус”

10:48

Йде на шість років: стало відомо про першу стратегічну помилку Зеленського

10:48

Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради. ВIДЕО

10:48

Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10:48

Зеленський прийняв присягу і офіційно став президентом України. Історичні кадри

10:48

У Польщі відкрили український бізнес-хаб

09:56

Глава СБУ Грицак і його заступники подали рапорти про відставку

09:33

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі. ФОТОрепортаж

09:33

НІЧНІ ПОЛЬОТИ МІ-24 ТА МІ-8

09:33

Sikorsky HH-60W здійснив перший політ

09:13

Партія 'Голос' повністю складатиметься з людей, серед яких немає чинних народних депутатів, - Вакарчук. ВIДЕО

09:13

Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо мовного закону України

09:12

Трамп пригрозив Ірану повним знищенням

09:12

Инаугурация Владимира Зеленского: видео-трансляция

Більше новин