Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 196

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


23:03

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних.

23:03

Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція.

23:03

Після відвідин стоматолога померла 20-річна дівчина. Що потрібно знати про алергію на анестетики

22:26

Українські школярі завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі.

22:26

Луценка допитали в НАБУ у справі майданівця Бубенчика, - Сарган. ВIДЕО

22:26

'Для мене це повна поразка журналістів': військовий кореспондент із Франції жорстко розкритикував вирок українцю Марківу

22:26

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

22:19

Один український воїн загинув, одного поранено від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир''я, - штаб ООС

21:49

За тиждень зафіксовано 345 випадків кору, - ЦОЗ

21:49

Десантники 95-ї ОДШБр здійснили обкатку нових бронетранспортерів БТР-3ДА.

21:49

Українці пікетують консульство Італії в Нью-Йорку через ув'язнення Марківа

21:29

Україна продовжила на 2020 рік дію ембарго на російські товари

20:57

Двоє українських воїнів дістали поранення від початку доби 15 липня. Ворог 6 разів порушив перемир''я, - штаб ООС

20:57

Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

20:47

Пропагандиста Вишинського поки неможливо передати Росії, - Луценко

20:12

Зеленський вирішив замінити 12 послів

19:54

Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко.

19:18

РФ не під юрисдикцією трибуналу ООН, тому може не виконувати його рішення, але готова до діалогу про звільнення українських моряків, - Москалькова. ВIДЕО

19:18

Під тиском 'ЄС': Труба зізнався в 'зливі' інформації з ДБР

19:18

Параду не буде: у Зеленського показали остаточний план Дня незалежності

19:18

Українські крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу, а за необхідності - знести Керченський міст, - Турчинов

19:18

Двоє екс-найманців 'ДНР' здалися поліції в Краматорську

19:18

Полонені Росією моряки внесені до списків на обмін – Денісова

19:18

Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2

18:10

Труба поскаржився на акцію під ДБР: 'Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск'. ФОТОрепортаж

Більше новин