Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 253

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

24012

,

смертей:

718

,

одужало:

9690


підтвер.:

6340490

,

смертей:

376216

,

одужало:

2886189

23:40

На Волині співробітник лісгоспу упіймався на хабарі 42 тис. грн за відвантаження неврахованої деревини, - ДБР.

23:40

'Мінера' на мосту Метро допоміг затримати штурмовий собака: МВС розкрило подробиці

23:40

Я год пролежала в Феофании: экс-глава Минкульта заявила, что ее отравили в Кабмине

23:40

На дорогах України загинули 175 тисяч осіб: у МВС вразили статистикою

23:02

'Крила Янгола' від Зразково-показового оркестру Збройних Сил України до дня захисту дітей.

23:02

З міжнародним днем захисту дітей - Колискова від Зразково-показового оркестру ЗСУ

23:02

Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич

22:52

ФРОНТ: Викрадення військового в Чонгарі, провокації РФ в Чорному морі та історії загиблих у травні

22:52

До Миколаєва прибув черговий модернізований Су-25

22:52

За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

21:55

Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя 'русского мира' Вілкула. ВIДЕО

21:55

Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах

21:55

Понад 390 людей повернулися з окупованої частини Донбасу за програмою 'На тебе чекають вдома', - СБУ

21:55

Навчання 'Інженер 2020'

21:55

1200 метрів + 26 перешкод + психолгічні завдання. Смуга перешкод розвідника.

21:55

Лікарка-анестезіолог повторно заразилася коронавірусом у Чернівцях

21:55

Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

20:32

Умер композитор Мирослав Скорик

20:23

На Луганщині виявлено частини реактивного вогнемета 'МРАО-А', що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура.

20:23

Інцидент із бійцем, тіло якого виявлено в Херсонській області, не пов''язаний зі зникненням Євгена Добринського, - Військова служба правопорядку

20:23

Муляж вибухівки і жодних чітких вимог: що відомо про мінера мосту в Києві

20:23

«Повернись живим» шукає благодійника, що передав 250 тисяч армії

20:23

'Стань кумиром': в Україні запустили масштабну акцію в День захисту дітей

19:34

Если я расскажу, то нас всех убьют: шокирующие детали преступления в Кагарлыке

19:34

Міжрегіональні автобусні перевезення відновили 10 областей


Більше новин