Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 126

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


00:14

На Хмельниччині рятувальники евакуювали більше 200 учасників чемпіонату із туризму, відрізаних через сильний повінь

00:14

Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань.

00:14

Гроші, яких не вистачало на першу операцію волонтерці й дружині кіборга Шерлока Євгенії Запічній, зібрали за один день

00:14

До полонених українських моряків не пускають адвокатів - Полозов

23:04

Струс головного мозку та гематома: на Закарпатті побили канадського інвестора через бажання працювати за європейськими нормами

23:04

'Могли поїхати в морг!' У Мелітополі 'швидка' оскандалилася з хворою дитиною

23:04

Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО

22:32

Росіяни зовсім скоро можуть залишитися без пенсій: причини

22:32

Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров, якого важко поранили на Донбасі, помер у лікарні Дніпра.

21:52

Незаконне вирубування Карпатських лісів: Рада значно посилила відповідальність 'чорних лісорубів'

21:52

У Харкові затримали чиновника міської ради. Контррозвідка підозрює його у співпраці з ФСБ

21:52

Марчук заявив про вихід з Мінського переговорного процесу

21:52

У Києві відкрився музей Harley-Davidson

21:47

Єврокомісія буде розвивати виноробство в селах України

21:47

З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

21:47

Україна увійшла в еру погодних аномалій: що відбувається

21:47

Єгипет відмовив українському консулу у відвідуванні затриманих українських моряків

20:33

Збройні сили отримали відремонтований бомбардувальник Су-24М

20:33

Водолази-розвідники - резервісти ОР-І підкорили море, небо та сушу

20:33

Ходить оголена, запалює багаття та бавиться із газом: на Київщині неврівноважена жінка тримає у страху весь під’їзд будинку

19:38

Посол США Йованович перед завершенням каденції розповіла про досягнення України

19:38

Порошенко обратился к украинцам и пожелал Зеленскому успешного президентства

19:38

У Святогірську будують військовий госпіталь

19:06

На КПВВ 'Гнутове' прикордонники допомогли чоловіку, пораненому під час втечі з блокпоста найманців РФ.

19:06

СБУ затримала митників, які незаконно отримували та продавали дані про 'євробляхерів'

Більше новин