Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 109

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


19:04

Яценюк: Якщо Росія, країна-агресор, може ветувати рішення міжнародної організації - значить вона неефективна

19:04

Російські окупанти гатять по мирних поселеннях з районів, куди не допускають Місію ОБСЄ – Наєв

18:03

Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану

18:03

У СБУ впевнені, що екс-беркутівця Горбика не було під час розгрому 'вагнерівців' у Сирії рік тому

17:30

МВС застерігає: не видавайте і не беріть чужий бюлетень

17:30

Двоє солдатів-строковиків 72-ї ОМБР були травмовані через підрив невідомого предмета на полігоні в Київській області

17:30

Новости Крымнаша. Выпуск #1557 за 21.02.2019 «Они отбирают у нас 'все!»

17:30

На одному з арсеналів ЗСУ запобігли спробі підпалу: загрозу ліквідовано без наслідків, - Міноборони

17:30

Канада завжди підтримуватиме народ України, - Трюдо

16:50

'Дивлюся Соловйова, Кисельова і не можу повірити, що є люди з такою тваринною ненавистю до України', - Кравчук. ВIДЕО

16:50

СБУ викрила 'виборчу піраміду' під керівництвом нардепа від 'Батьківщини' Богдана. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

16:49

Проросійський адвокат Рибін став захисником тітушковода Крисіна

16:49

Україна буде прориватися разом із НАТО, - Лавров попередив про нову 'провокацію' в Керченській протоці

16:49

'Убийцы украинцев!' Порошенко опозорил пропагандиста Кремля в ООН

16:49

Смертельні весняні струмки з реагентів

16:16

На Донеччині затримали організаторку псевдовиборів у 'ДНР'

16:16

Поребрик News: в России забредили оккупацией Львова

16:16

Воїн 24-ї ОМБр Василь Богоносюк загинув у зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ.

16:16

Чому квашена капуста корисна

16:16

Розвитку 'зеленої' енергетики заважає політична складова: нардепи оцінили шанси ухвалення нового законопроекту

16:16

Шахраїв, які продавали фіктивні акції Tesla, затримали в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

16:16

Миротворчої місії ООН на Донбасі я не бачу в найближчому майбутньому, - Кучма

16:16

Білорусь у 340 разів наростила імпорт в Україну дефіцитного антрациту. Вугілля може походити з ОРДЛО, - 'Радыё Свабода'

15:15

Смерть на Майдані і золото в Сочі: 5 років тому лише одна українка на Олімпіаді відрегувала на трагедію в Києві бойкотом

15:15

'Халявники, де ви ці посвідчення купуєте?', - водій маршрутки в Одесі виштовхав учасника АТО, відмовившись везти його на пільгових умовах

Більше новин