Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 90

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


22:40

Боксеру Усику угрожают: Лавру защищать от нас?! Можно и с проломленной головой чемпиону остаться

22:40

Росія розмістила на кордоні з Україною ракетні комплекси 'Іскандер', здатні нести ядерні боєголовки, і величезну кількість іншої зброї, - Полторак

22:40

Під проекти молодих вчених закладено 75 млн грн

22:39

Відбулися масштабні навчання з координації дій між силовими структурами, - Турчинов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

22:39

Аваков не прийшов на допит у справі 'замаху' на Януковича – ГПУ

22:39

Корисні поради: як закарпатцям стати на консульський облік в Угорщині

22:39

Єврокомісія виділила 4 млн євро на закупівлю обігрівачів для мешканців окупованого Донбасу

22:38

Не Филарет! В УПЦ КП выбрали кандидата на пост предстоятеля единой церкви

21:25

З ініціативи Героя України Гордійчука пам''ятник Суворову перед Київським військовим ліцеєм ім. Богуна буде демонтовано, - Кириленко.

21:24

Країни НАТО передають партію сучасного обладнання для поліпшення системи зв''язку в ЗСУ

21:24

''Все-таки закрыли!'' Суд принял решение по убийце 'киборгов'

21:24

На Крюківському вагонобудівному заводі збудували десятитисячний вагон-зерновоз

21:24

13 грудня в одній із десантно-штурмових бригад ЗСУ на Донбасі загинуло двоє воїнів, - командування ДШВ ЗСУ

21:23

Автори фільму 'Скарби нації' на '1+1' віднайшли ймовірний таємний тунель Богдана Хмельницького у Суботові

20:21

До українського війська вже прямує нове обладнання від НАТО

20:10

Відбулися масштабні навчання з координації дій між силовими структурами, - Турчинов. ФОТОрепортаж

20:10

Підсумки проведення тактико-спеціальних навчань МВС

20:10

Торецькі інформатори терористів 'ДНР' отримали вироки суду

20:10

Українців просять не лякатися: у платіжках за газ може бути борг, за який не треба платити

20:09

Один український воїн загинув від початку доби. Ворог застосував міномети під Гнутовим, - штаб ООС

20:09

Коли Україна перейде на електрокари?

20:09

США хочуть витіснити Росію з Африки

20:09

Харьков отказался от русского языка: первые подробности

17:42

Командно-штабні навчання МВС 2018

17:42

Дрова для Европы или кто купил Европарламент

Більше новин