СБУ покошмарила террористический банк «ЛНР»


20 лютого 2019, середа, 11:52 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 217

В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении, сообщает пресс-центр СБУ.

Финансовый центр имеет двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы незаконных операций открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен.

Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

наш Telegram-канал.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


12:43

Проблеми сміттєвих полігонів і скорочення водних ресурсів залишаються невирішеними, - експерт Косоуров

12:43

Полторак залишатиметься міністром оборони до рішення Ради

12:43

Готуються польові випробування контрбатарейної РЛС 'Бісквіт-КБ'

12:42

Екс-командувач Нацгвардії вийшов із СІЗО під заставу у майже 5 млн гривень

10:51

ЛІКУВАННЯ ПОРАНЕНИХ НА СХОДІ БІЙЦІВ У ВМКЦ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

10:51

Зеленський проводить із главами фракцій консультації про розпуск Ради: охорона не пустила Ляшка, який хотів вести стрім. ВIДЕО

10:36

Иезуитские поздравления Кремля для Зеленского

10:36

'До статусу в.о. нам не звикати', - Супрун радить українцям менше читати новин і перейматись

10:36

За три роки я не допустив жодної економічної кризи в країні, - Гройсман про результати своєї роботи

10:36

Місія МВФ почала роботу в Україні

10:36

У Києві 'молодики спортивної зовнішності' другий день поспіль блокують будівлю ВККСУ

10:36

Полторак за викликом Зеленського прибув до Адміністрації Президента

09:11

Відпочинок за 5 річних зарплат і Porche для сина: журналісти викрили захмарні багатства Кернеса

09:11

Я вкладаю в партію свої гроші. Фінансування від олігархів немає, - Вакарчук

09:11

Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

09:11

Доба на Донбасі: бойовики порушили режим тиші 10 разів, двоє військових поранені

09:11

'Офигеть, как крутит': на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео

09:11

Канада завжди виступатиме разом з Україною в боротьбі проти ненависті та несправедливості, - міністр оборони Канади Саджан ушанував жертв Голодомору.

09:11

Через негоду знеструмлено 146 населених пунктів у п''яти областях, - ДСНС

09:11

Усі міністри ультраправої Австрійської партії свободи пішли у відставку після скандалу, пов''язаного з російським фінансуванням

09:11

Зеленський підписав перший президентський указ

09:10

'Прийду вбивати ваших дітей!' У Харкові зловили неадекватну жінку.

00:17

Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес

00:17

Гройсман йде з посади: що буде далі і хто керуватиме урядом

00:16

Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман

Більше новин