СБУ разгромила созданный русской мафией наркосиндикат «Химпром»


21 березня 2019, четвер, 20:50 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 573

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры блокировали деятельность мощного транснационального наркосиндиката.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами нелегального бизнеса являются граждане России, находящиеся в международном розыске, сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

Они создали разветвленную сеть по продаже наркотических средств за криптовалюту на территории бывшего СНГ. Продажа «товара» осуществлялся через Интернет-сайты и чат-боты в мессенджере «Телеграмм» с последующим обналичиванием и легализацией средств на территории Украины.

«Ежедневный оборот наркодельцов составлял более двухсот миллионов российских рублей», - отметил Павел Демчина.

Для обеспечения безопасности «бизнеса» офисы группировки были расположены в Украине, а общее руководство осуществлялось его лидерами - гражданами РФ - с территории стран Латинской Америки.

Правоохранители задокументировали, что организаторы создали целые кадровые подразделения, осуществлявшие подбор и вербовку «сотрудников» для работы наркокурьерами, закладчиками, а также подставных лиц для регистрации многочисленных криптокошельков и аккаунтов на криптобиржах. «Общий «штат» наркогруппировки составил почти тысячу человек», - подчеркнул первый заместитель главы СБУ.

Установлено, что до 2017 года эта группировка, известная как «Химпром», активно действовала на территории Украины и РФ. «После массовых задержаний в России основные ее участники, граждане бывшего СНГ, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации», - отметил Павел Демчина.

Бандиты легализировали средства, полученные от наркоторговли, организуя в Украине предпринимательскую деятельность ряда компаний, руководителями и учредителями которых были их доверенные лица. Сферами их интересов становились строительство, торговля продуктами питания, рестораны и тому подобное, уточнили в Генпрокуратуре.

В рамках начатого уголовного производства проведено почти 70 обысков по месту жительства участников группировки и расположения подпольных офисов. Во время них правоохранители изъяли деньги, черновые записи, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатку, спецтехнику, подтверждающих осуществление противоправной деятельности.

По словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, на данный момент уже изъято несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности. Первичный анализ «черной бухгалтерии», которую также удалось изъять, свидетельствует о ежегодных прибылях преступной организации в десятки миллионов долларов США. Эти средства, кроме вышеупомянутых путей легализации, также инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

20 участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках», – сказал Демчина.

«За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы», – пояснил он.

По словам зампредседателя СБУ, расследование по этому делу продолжалось более года.

«Аналогов такой спецоперации в Украине еще не было», - добавил он.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание преступной группы), ч. 3 ст. 307 (незаконный оборот наркотиков) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

наш Telegram-канал.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


13:40

26.04.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:40

Від 1 травня почнеться автоматичне переоформлення субсидій, - Розенко

13:40

Поліція Києва не підтвердила “замінування” вокзалів та аеропорту

13:04

У Мінрегіоні запропонували робити дороги без асфальту

13:04

На шахті в окупованій частині Луганської області стався вибух: троє загиблих, 14 зникли безвісти

13:03

Зеленський задумався про булаву 2014-го і не хотів йти по мажоритарці в Раду - адвокат ЗеКоманди

13:03

Боротьба за ПриватБанк: Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва, - 'НВ'

13:03

Вантажівка зіткнулась з потягом в Одеській області, дорогу заблоковано

13:03

Біля відділення банку в Одесі пролунав вибух: потужність - 400 г у тротиловому еквіваленті, постраждалих немає. ВІДЕО+

13:03

Кабмін надасть допомогу і компенсації сім''ям загиблих на шахті в окупованій частині Луганської області, - Тука

13:03

Найстрашніша аварія ХХ століття: сьогодні 33-тя річниця Чорнобильської катастрофи

13:03

Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин

13:03

Українське суспільство ще не готове до виборів до парламенту за відкритими списками, простіше ухвалити закон про партійну систему виборів, - юрист Коломойського Богдан

13:03

Іспит з математики буде обов''язковим для всіх випускників українських шкіл із 2021 року - Гриневич

13:03

Як правильно скласти кошик до Великодня: традиції, правила, заборони

13:03

У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, зведену з порушеннями. ФОТОрепортаж

13:03

Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні

13:03

Оккупанты усилили передовые позиции танками и артиллерией

11:18

Поліцію повідомили про 'замінування' Кабміну, Ради, аеропорту 'Жуляни' і трьох вокзалів у Києві

11:18

Об''єднані сили забезпечать спокійне святкування Великодня в районі проведення ООС, - штаб. ФОТОрепортаж

10:49

Український концерт з успіхом відбувся у Віденському Концертхаусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10:49

У справі розстрілів на Майдані допитали керівника спецзагону 'Омеги' Стрельченка, - адвокат Закревська. ВIДЕО

10:49

'Я не зможу відмовити Зеленському, якщо він мені запропонує цю посаду', - юрист Коломойського Богдан про можливе призначення главою АП

10:49

Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року, - Матіос

10:49

Рубан втік з України? У Держприкордонслужбі відповіли

Більше новин