СБУ разгромила созданный русской мафией наркосиндикат «Химпром»


21 березня 2019, четвер, 20:50 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 675

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры блокировали деятельность мощного транснационального наркосиндиката.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами нелегального бизнеса являются граждане России, находящиеся в международном розыске, сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

Они создали разветвленную сеть по продаже наркотических средств за криптовалюту на территории бывшего СНГ. Продажа «товара» осуществлялся через Интернет-сайты и чат-боты в мессенджере «Телеграмм» с последующим обналичиванием и легализацией средств на территории Украины.

«Ежедневный оборот наркодельцов составлял более двухсот миллионов российских рублей», - отметил Павел Демчина.

Для обеспечения безопасности «бизнеса» офисы группировки были расположены в Украине, а общее руководство осуществлялось его лидерами - гражданами РФ - с территории стран Латинской Америки.

Правоохранители задокументировали, что организаторы создали целые кадровые подразделения, осуществлявшие подбор и вербовку «сотрудников» для работы наркокурьерами, закладчиками, а также подставных лиц для регистрации многочисленных криптокошельков и аккаунтов на криптобиржах. «Общий «штат» наркогруппировки составил почти тысячу человек», - подчеркнул первый заместитель главы СБУ.

Установлено, что до 2017 года эта группировка, известная как «Химпром», активно действовала на территории Украины и РФ. «После массовых задержаний в России основные ее участники, граждане бывшего СНГ, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации», - отметил Павел Демчина.

Бандиты легализировали средства, полученные от наркоторговли, организуя в Украине предпринимательскую деятельность ряда компаний, руководителями и учредителями которых были их доверенные лица. Сферами их интересов становились строительство, торговля продуктами питания, рестораны и тому подобное, уточнили в Генпрокуратуре.

В рамках начатого уголовного производства проведено почти 70 обысков по месту жительства участников группировки и расположения подпольных офисов. Во время них правоохранители изъяли деньги, черновые записи, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатку, спецтехнику, подтверждающих осуществление противоправной деятельности.

По словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, на данный момент уже изъято несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности. Первичный анализ «черной бухгалтерии», которую также удалось изъять, свидетельствует о ежегодных прибылях преступной организации в десятки миллионов долларов США. Эти средства, кроме вышеупомянутых путей легализации, также инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

20 участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках», – сказал Демчина.

«За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы», – пояснил он.

По словам зампредседателя СБУ, расследование по этому делу продолжалось более года.

«Аналогов такой спецоперации в Украине еще не было», - добавил он.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание преступной группы), ч. 3 ст. 307 (незаконный оборот наркотиков) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

наш Telegram-канал.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


11:55

Із 97 підприємств концерну 42 - з боргами із зарплати, інші працюють порівняно ефективно, - гендиректор 'Укроборонпрому' Букін

11:55

Ядерні ракети в Європі? НАТО готує потужну відповідь на демарш Росії

11:55

80% українців вважають, що вищі органи влади та посадовці порушують Конституцію - опитування

11:55

МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ США ТЕСТУЮТЬ ПРОТИДРОНОВУ ЛАЗЕРНУ ЗБРОЮ

11:22

'Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь!' – німецькомовний прихильник 'русского мира' спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10:02

Наклеп в ефірі: батько Гандзюк виграв суд проти Киви

09:44

Український журналіст Роман Сущенко вже 1000 днів незаконно утримується в РФ. ІНФОГРАФІКА

09:44

У Москві помер лідер гурту 'Високосний рік': через що

09:44

Електронні сигарети вбивають? Америка прийняла радикальні заходи

09:13

Помер зірка серіалів 'Надприродне' і 'Всі жінки відьми'

09:13

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

09:13

'Замах на вбивство': на Сумщині жорстоко побили екс-мера Конотопа Семеніхіна

09:13

'Путін почне вбивати!' Виступ Гончаренка викликало фурор в ПАРЄ

09:13

Облитий фекаліями нардеп раптово знявся з виборів до Ради

07:49

Повернувши Росію в ПАРЄ, Рада Європи відмовилася від власних принципів, - Волкер

07:49

Дніпро отруїли: в головній річці України масовий мор риби і раків

07:48

ПАРЄ повернула повноваження російській делегації без жодних санкцій

07:48

Українські екологи оселили табун диких коней на безлюдному острові

07:48

Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов

00:15

'Такий маразм відбувається в судочинстві', - суд відхилив позов Парасюка на відмову ЦВК у реєстрації кандидатом

00:15

Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський

23:56

Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв

23:31

ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

23:31

Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин.

23:23

Святкові заходи на честь дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше новин