Оказывается, можно и так. Мошенники «развели» Google и Facebook на $121 млн


23 березня 2019, субота, 06:56 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 127

На скамье подсудимых оказался «подставной» литовец.

Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас, который зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро, признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро, передает kriminal.lv со ссылкой на ism.lv. "Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас.

Кроме того, он согласился выплатить около 49,7 миллионов долларов, которые, согласно материалам дела, Римашаускас заработал на схеме. Ему также грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы, отмечает Reuters. Оглашение приговора назначено на 24 июля. Римашаускас был депортирован в США для суда из Литвы в августе 2017 года.

Федеральные прокуроры не назвали пострадавшие компании, однако в литовском судебном постановлении Google и Facebook были определены как жертвы. Ранее Rus.Lsm.lv писал, что нанесенный Google урон оценивается в более чем 20 млн. долларов. Масштаб потерь Facebook до конца ясен не был.

Теперь же сообщается, что из-за мошеннической схемы Google потеряла 23 миллиона долларов, а Facebook — 99 миллионов. Таким образом, общий ущерб составил 105 миллионов евро. (Для сравнения: доходная часть бюджета Даугавпилса в 2015 году составила 68 миллионов евро.)

Эвалдас Римашаускас

Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной. Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

Судя по доступной информации, на огромные обороты крошечной фирмы довольно долго никто не обращал внимание. Латвийские банки (их названия не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc SIA из года в год сообщала о нулевом обороте). Лишь Служба госдоходов в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.

"Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас. На вопрос судьи о том, почему компании-жертвы перечисляли деньги и было ли их сотрудникам что-либо обещано взамен, Римашаускас, согласно отчету Bloomberg, ответил: «Я не уверен на 100 процентов, потому что меня просили [только] открыть банковские счета. Когда я это сделал, я больше не имел к ним отношения».

Федеральные прокуроры заявили на суде, что не считают Римашаускаса тем, кто непосредственно склонял американские компании к перечислению денег: «Он создал инфраструктуру для осуществления мошеннических платежей».

наш Telegram-канал

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


16:18

Закликаємо РФ відповісти за свою роль у знищенні МН17 і повністю співпрацювати зі слідством, - Держдеп США. ВIДЕО

16:18

Росія не вважає об''єктивним міжнародне розслідування щодо MH17, - Пєсков

16:18

Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об''єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

16:18

Новости Крымнаша. Выпуск #1701 за 17.07.2019 «Прекратите репрессии в 'Крыму!»

16:02

Майора поліції, який вимагав щомісячну 'данину' в розмірі 30 тис. грн, затримано на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

16:02

Активісти знайшли ще одного кандидата у ВР, який вбиває тварин

15:46

З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Рокитному на Київщині.

15:46

П''ятьох кримських татар визнали в Росії політв''язнями

15:46

Кому я хочу набити лице? Насамперед Медведчуку, - Білецький

15:45

У Мінську розпочалося засідання ТКГ стосовно Донбасу

15:45

Бійці ЗСУ привітали побратимів з ДУК 'Правий сектор' із 5-ю річницею створення. ВIДЕО

15:45

'Інакше здамо всю країну окупантам!' В Україні назвали реальний спосіб повернути Крим

15:45

ЗСУ ОТРИМАЛИ НОВИЙ МОБІЛЬНИЙ КОРОТКОХВИЛЬОВИЙ РАДІОПЕЛЕНГАТОР «СЕКТОР»

15:07

'Нащо нам 300 вишів?' Вакарчук виступив з гучною ініціативою

14:36

В прифронтовой зоне «ментовской» наркокартель устроил террор силовикам

14:36

Блогер розповів про масштабні перевірки і схеми в 'ДНР'

14:36

'Не поспішайте судити Гіркіна': генерал СБУ розповів, як покарати Росію за MH17

14:22

Зеленський подав до Ради законопроєкт про конфіскацію незаконних активів високопосадовців

13:58

Генерал Замана готував застосування армії проти Майдану в 2014 році. ДОКУМЕНТ

13:58

Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан

13:58

Делегація Угорщини приїхала на Закарпаття незважаючи на заклики України

13:58

Білл Гейтс втратив місце в списку найбагатших людей світу

13:58

17.07.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:58

У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба

13:58

Скрипка дав концерт в підтримку кандидата з 'Оппоблока': фото і відео

Більше новин