Оказывается, можно и так. Мошенники «развели» Google и Facebook на $121 млн


23 березня 2019, субота, 06:56 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 107

На скамье подсудимых оказался «подставной» литовец.

Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас, который зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро, признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро, передает kriminal.lv со ссылкой на ism.lv. "Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас.

Кроме того, он согласился выплатить около 49,7 миллионов долларов, которые, согласно материалам дела, Римашаускас заработал на схеме. Ему также грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы, отмечает Reuters. Оглашение приговора назначено на 24 июля. Римашаускас был депортирован в США для суда из Литвы в августе 2017 года.

Федеральные прокуроры не назвали пострадавшие компании, однако в литовском судебном постановлении Google и Facebook были определены как жертвы. Ранее Rus.Lsm.lv писал, что нанесенный Google урон оценивается в более чем 20 млн. долларов. Масштаб потерь Facebook до конца ясен не был.

Теперь же сообщается, что из-за мошеннической схемы Google потеряла 23 миллиона долларов, а Facebook — 99 миллионов. Таким образом, общий ущерб составил 105 миллионов евро. (Для сравнения: доходная часть бюджета Даугавпилса в 2015 году составила 68 миллионов евро.)

Эвалдас Римашаускас

Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной. Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

Судя по доступной информации, на огромные обороты крошечной фирмы довольно долго никто не обращал внимание. Латвийские банки (их названия не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc SIA из года в год сообщала о нулевом обороте). Лишь Служба госдоходов в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.

"Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас. На вопрос судьи о том, почему компании-жертвы перечисляли деньги и было ли их сотрудникам что-либо обещано взамен, Римашаускас, согласно отчету Bloomberg, ответил: «Я не уверен на 100 процентов, потому что меня просили [только] открыть банковские счета. Когда я это сделал, я больше не имел к ним отношения».

Федеральные прокуроры заявили на суде, что не считают Римашаускаса тем, кто непосредственно склонял американские компании к перечислению денег: «Он создал инфраструктуру для осуществления мошеннических платежей».

наш Telegram-канал

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


13:40

26.04.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:40

Від 1 травня почнеться автоматичне переоформлення субсидій, - Розенко

13:40

Поліція Києва не підтвердила “замінування” вокзалів та аеропорту

13:04

У Мінрегіоні запропонували робити дороги без асфальту

13:04

На шахті в окупованій частині Луганської області стався вибух: троє загиблих, 14 зникли безвісти

13:03

Зеленський задумався про булаву 2014-го і не хотів йти по мажоритарці в Раду - адвокат ЗеКоманди

13:03

Боротьба за ПриватБанк: Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва, - 'НВ'

13:03

Вантажівка зіткнулась з потягом в Одеській області, дорогу заблоковано

13:03

Біля відділення банку в Одесі пролунав вибух: потужність - 400 г у тротиловому еквіваленті, постраждалих немає. ВІДЕО+

13:03

Кабмін надасть допомогу і компенсації сім''ям загиблих на шахті в окупованій частині Луганської області, - Тука

13:03

Найстрашніша аварія ХХ століття: сьогодні 33-тя річниця Чорнобильської катастрофи

13:03

Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин

13:03

Українське суспільство ще не готове до виборів до парламенту за відкритими списками, простіше ухвалити закон про партійну систему виборів, - юрист Коломойського Богдан

13:03

Іспит з математики буде обов''язковим для всіх випускників українських шкіл із 2021 року - Гриневич

13:03

Як правильно скласти кошик до Великодня: традиції, правила, заборони

13:03

У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, зведену з порушеннями. ФОТОрепортаж

13:03

Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні

13:03

Оккупанты усилили передовые позиции танками и артиллерией

11:18

Поліцію повідомили про 'замінування' Кабміну, Ради, аеропорту 'Жуляни' і трьох вокзалів у Києві

11:18

Об''єднані сили забезпечать спокійне святкування Великодня в районі проведення ООС, - штаб. ФОТОрепортаж

10:49

Український концерт з успіхом відбувся у Віденському Концертхаусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10:49

У справі розстрілів на Майдані допитали керівника спецзагону 'Омеги' Стрельченка, - адвокат Закревська. ВIДЕО

10:49

'Я не зможу відмовити Зеленському, якщо він мені запропонує цю посаду', - юрист Коломойського Богдан про можливе призначення главою АП

10:49

Я не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року, - Матіос

10:49

Рубан втік з України? У Держприкордонслужбі відповіли

Більше новин