Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн


22 травня 2019, середа, 17:29 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 104

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн.

Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України встановлено ??групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва по формуванню штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зокрема, встановлено, що учасники злочинної групи зареєстрували та придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких вигодонабувачі перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари і послуги).

Готівкові кошти передавалися замовникам незаконних послуг, за винятком "винагороди" в розмірі 10-13% від суми конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 років через рахунки компаній, які входили до складу конвертаційного центру, було переведено у готівку більш ніж 1 млрд грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їх транспортних засобах з незаконного обігу вилучено 567 тис. гривень готівкою, 53 печатки, комп'ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, чорнові записи та травматичний пістолет марки SHMEISSER PSH 790 без дозвільних документів і патрони до нього.

Крім того, накладено арешт на 3,4 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів у СЕА ПДВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128320

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


20:06

Польсько-український діалог має шанс на повний успіх лише за умови поновлення ексгумації загиблих поляків, - віцепрезидент ІНП РП Шваґжик.

20:06

У Харкові проходить Марш рівності: учасників закидали яйцями

20:06

БезУмное голосование или как Навальный 'победил' власть

20:06

У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

19:01

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19:00

7 неповторних парків України, які варто відвідати восени

19:00

Новости Крымнаша. Выпуск #1760 за 15.09.2019 «Бедная» Украина VS «богатая» 'россия»

19:00

У Зеленського перевірять одержувачів субсидій: розкрито деталі

19:00

В Офісі президента назвали дату відкриття моста у Станиці Луганській

17:34

Три вагони на рік! 'Укрзалізницю' присоромили через шикарні умови. Фото

17:34

А де туристи? З'явилися показові фото з Криму і Кирилівки

16:55

'Виконував особливо важливе завдання': офіцер ЗСУ показав, як Росія прощається з 'іхтамнєтамі'

16:55

Дутое вЯличие путинской России. Хит-парад 'Устами Кремля'

16:55

Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

16:55

Противник з опівночі 5 разів обстріляв українських військовослужбовців на Донбасі

16:55

Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень із 1 січня 2020 року, - Маркарова

16:55

Від 2020 року Кабмін зменшуватиме податки та видатки на державу

14:09

Сенцов показав єдине фото з російської в’язниці

14:09

15.09.2019 Зведення Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

14:09

Мінімальна зарплата: Розенко пояснив, скільки повинні отримувати українці

14:09

У Міноборони відзвітували про ситуацію на Донбасі

12:16

Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

11:48

'Подорожчало на 90%': в Криму жахнулися 'успіхам' за 5 років

11:48

Проклятие «Черноногих». Как европейцев истребляли в Алжире

10:15

Клуб г@уляйтеров: Зеленский хитрее Порошенко

Більше новин