Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн


22 травня 2019, середа, 17:29 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 81

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн.

Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України встановлено ??групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва по формуванню штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зокрема, встановлено, що учасники злочинної групи зареєстрували та придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких вигодонабувачі перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари і послуги).

Готівкові кошти передавалися замовникам незаконних послуг, за винятком "винагороди" в розмірі 10-13% від суми конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 років через рахунки компаній, які входили до складу конвертаційного центру, було переведено у готівку більш ніж 1 млрд грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їх транспортних засобах з незаконного обігу вилучено 567 тис. гривень готівкою, 53 печатки, комп'ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, чорнові записи та травматичний пістолет марки SHMEISSER PSH 790 без дозвільних документів і патрони до нього.

Крім того, накладено арешт на 3,4 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів у СЕА ПДВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128320

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


22:52

Російського чемпіона знайшли мертвого в калюжі крові

22:52

Іран підготував новий 'ядерний удар' по Європі і США: що відомо

22:52

Дарта Вейдера зареєстрували кандидатом у депутати

22:52

Скандал: в Киеве суд вернул старые названия проспектам Бандеры и Шухевича

22:52

Є на що 'помилуватися': мережу жахнули нові фото занедбаного Криму

21:53

Зеленський запросив власника Viber до інвестиційної ради України

21:53

Життя у смороді. На Київщині люди воюють з цукрозаводом і свинофермою

21:53

'Расколамнет': у ПЦУ розкрили 'російський слід' у діях Філарета

21:05

СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж

21:05

У середмісті Запоріжжя вибухнула поштова вантажівка

21:05

Україна закликала країни 'Великої двадцятки' вплинути на РФ для звільнення українських моряків

20:43

'Самый легкий путь': в странах Балтии призвали Украину не сваливать из ПАСЕ

20:30

Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

20:30

'Псих' і Чмир: у мережі показали ліквідованих терористів 'Л/ДНР'

20:30

'Політика через д*пу': Кондратюк жорстко розніс Зеленського через ПАРЄ

20:11

Глава Администрации преЗедента погряз в кредитных аферах

20:11

'Адольф схвалює!' У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

20:11

Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20:10

У МінТОТ спростували чутки про підготовку до постачання прісної води до окупованого Криму

20:10

Поскаржилася Савченко: КСУ пішов на серйозні поступки в законі проти тероризму

19:02

Безкоштовне лікування очей для українських воїнів

19:02

Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

19:02

Гриневич пояснила, як і хто визначатиме одяг для школярів

18:04

Еколихо на Дніпрі: Томенко показав моторошні фото і назвав винних

18:04

'Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені', - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн. ВIДЕО

Більше новин