СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн


11 червня 2019, вівторок, 22:18 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 93

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє прессцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.
Для ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.
За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.
Зараз слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131843

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


13:51

В анексованому Криму на військових навчаннях загинули двоє російських десантників

13:51

Ротару виступить на масштабному рок-фестивалі в Україні: що відомо

13:51

Відмова 'Руху нових сил' у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду

13:31

26.06.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:31

Немецкий бизнес тотально высказался в поддержку российского трубопровода “Северный поток - 2”.

13:31

В Україні запустять ринок електроенергії: Насалик пояснив, що буде з цінами з 1 липня

13:15

З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман

13:15

'Неоднозначна особистість': на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку. ФОТОрепортаж

13:15

ПАРЄ має намір зняти з Росії залишки санкцій

13:15

'Київстар' встановив рекорд використання 4G трафіку

13:15

«Азов» вразив російський комплекс артилерійської розвідки «ЗООПАРК-1»

13:15

Кабмін встановив граничний рівень тарифів на тепло

13:15

У колишнього радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки

12:50

Житлові квартали Авдіївки потрапили під обстріл терористів: пошкоджено чотири приватні будинки. ФОТОрепортаж

12:50

Весілля в московському СІЗО: Полонений моряк одружився зі своєю нареченою з Одеси

12:50

Делегация РФ в ПАСЕ напоминает больше кунсткамеру, в которой собрали самые отвратительные примеры аморальности и деградации человеческой натуры.

12:50

Зеленський призначив свого представника в Криму: що про нього відомо

12:50

Бізнес на екології: чого насправді хочуть екоактивісти?

12:50

Ультиматум НАТО: Росія пригрозила військовими заходами

12:50

ВІЙСЬКОВИЙ АРСЕНАЛ У КАЛИНІВЦІ ПОВНІСТЮ ПЕРЕЙШОВ НА ТРИРІВНЕВУ СИСТЕМУ ОХОРОНИ

12:49

В РФ РОЗРОБИЛИ «МАЛОПОМІТНИЙ» БПЛА В ФОРМІ ПОЛЯРНОЇ СОВИ

12:07

У разі підтвердження повноважень делегації РФ потрібно відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за президентськими виборами в Раду, - Клімкін

12:07

В аеропорту Запоріжжя затримали члена ісламської терористичної організації

11:55

У ДБР є кріт, який 'зливає' документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань.

11:55

Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов

Більше новин