СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн


11 червня 2019, вівторок, 22:18 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 116

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє прессцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт із однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.
Для ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.
За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.
Зараз слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131843

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


20:06

Польсько-український діалог має шанс на повний успіх лише за умови поновлення ексгумації загиблих поляків, - віцепрезидент ІНП РП Шваґжик.

20:06

У Харкові проходить Марш рівності: учасників закидали яйцями

20:06

БезУмное голосование или как Навальный 'победил' власть

20:06

У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

19:01

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19:00

7 неповторних парків України, які варто відвідати восени

19:00

Новости Крымнаша. Выпуск #1760 за 15.09.2019 «Бедная» Украина VS «богатая» 'россия»

19:00

У Зеленського перевірять одержувачів субсидій: розкрито деталі

19:00

В Офісі президента назвали дату відкриття моста у Станиці Луганській

17:34

Три вагони на рік! 'Укрзалізницю' присоромили через шикарні умови. Фото

17:34

А де туристи? З'явилися показові фото з Криму і Кирилівки

16:55

'Виконував особливо важливе завдання': офіцер ЗСУ показав, як Росія прощається з 'іхтамнєтамі'

16:55

Дутое вЯличие путинской России. Хит-парад 'Устами Кремля'

16:55

Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

16:55

Противник з опівночі 5 разів обстріляв українських військовослужбовців на Донбасі

16:55

Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень із 1 січня 2020 року, - Маркарова

16:55

Від 2020 року Кабмін зменшуватиме податки та видатки на державу

14:09

Сенцов показав єдине фото з російської в’язниці

14:09

15.09.2019 Зведення Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

14:09

Мінімальна зарплата: Розенко пояснив, скільки повинні отримувати українці

14:09

У Міноборони відзвітували про ситуацію на Донбасі

12:16

Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

11:48

'Подорожчало на 90%': в Криму жахнулися 'успіхам' за 5 років

11:48

Проклятие «Черноногих». Как европейцев истребляли в Алжире

10:15

Клуб г@уляйтеров: Зеленский хитрее Порошенко

Більше новин