Глава Администрации преЗедента погряз в кредитных аферах


25 червня 2019, вівторок, 20:11 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 140

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

В 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв. м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв. м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду, говорится в журналистском расследовании Вihus.info.

Имение Богдана в Конча-Заспе

Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.

Журналисты утверждают, что Богдан фактически консультировал в кредитных мошенничествах.

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), К которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014 г. Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007 году под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 миллионов гривен, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области оффшорка требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". Маслосирокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23.06.2009 суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Айдельберг.

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, сейчас Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009 представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом "Пукшин и партнеры".

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

После падения банка, маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали в три раза дешевле за 10 млн гривен аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК".

Кроме того журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой причастен глава АП.

В частности, в 2008 году банк "Надра", акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 млн долларов под залог соепереробного завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу, и банк через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности "Город банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

В 2015 году, когда "Надра" начал банкротиться, а представители ФГВ вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед", соучредителем которой была офшорка "Айдельберг ресорсис ИНК" уже под руководством Богдана.

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соепереробного завода более 125 млн гривен - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48 месте в списке партии "Слуга народа".

Журналисты утверждаются, что о заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. Богдан с октября 18-го по апрель 19-го приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила журналистам: Богдан ходит по адвокатских делах. Часть визитов касалась ПриватБанка, другая часть "по предприятию, которое рейдернули".

Новоназначенный глава АП Андрей Богдан декларации не подавал и ранее заявлял, что не обязан этого делать.

В то же время в АП говорили, что разрабатывают законопроект об изменениях в НАПК. Планируется обязать руководство АП подавать декларации.

Богдана назначили, несмотря на то, что он попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

наш Telegram-канал.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

79750

,

смертей:

1879

,

одужало:

43655


підтвер.:

19630498

,

смертей:

725712

,

одужало:

12612867

18:27

НАБУ і САП підтвердили фейковість справи 'Роттердам+', - ексглава НКРЕКП Вовк

18:27

Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС. ВIДЕО

18:27

'Потрібно створити фонд': у Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу

17:59

Затримання росіян із ПВК Вагнера: Росія натякнула на провокацію України

17:59

Кравчук назвал четыре варианта полного перемирия на Донбассе

17:59

'Бояться революції': українців масово не пускають до Білорусі напередодні виборів

17:59

Уряд має посилити контроль за карантином, аби уникнути другої хвилі COVID-19, – Зеленський

17:59

Новости Крымнаша. Выпуск #2083 за 08.08.2020 «Символ 'силы»

16:28

Україна надасть Лівану гуманітарну допомогу після вибуху в Бейруті

16:28

У селі Сергіївка створили кооператив і заробляють на переробці власної продукції

16:28

'Укрзалізниця' відновила зупинку поїздів у Луцьку та Тернополі

16:28

'Путіна у відставку!' - в російському Хабаровську відбулася п''ята за місяць багатотисячна акція. ВIДЕО

15:01

Зеленський привітав військових зв''язківців із Днем військ зв''язку

15:01

Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов

15:01

В Україні створять систему для відстеження контактів заражених коронавірусом

14:29

Міноборони про 3 провокації з боку противника від початку поточної доби 08.08.2020

14:29

20 разів пролунав Дзвін Пам`яті 8 серпня 2020 року

14:29

'Прослушки' у квартирі журналіста Ткача не виявили, але відкрили справу

14:29

Дно пробито! Фейк сливных бачков о белорусских вагнерОвцах

14:29

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано три одиночні постріли з гранатомета з боку найманців РФ, - Міноборони

12:37

Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед началом учебного года

12:37

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер

12:37

Как угомонить Москву? Секрет открывает @Марк Фейгин

12:37

У Білорусі випробовують модернізований ЗРК «Оса»

12:37

Степанов ініціює посилення контролю за карантинними заходами: 'Бачимо дуже істотне погіршення ситуації'


Більше новин