Глава Администрации преЗедента погряз в кредитных аферах


25 червня 2019, вівторок, 20:11 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 86

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

В 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв. м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв. м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду, говорится в журналистском расследовании Вihus.info.

Имение Богдана в Конча-Заспе

Сам Богдан объясняет свое состояние, тем, что он много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.

Журналисты утверждают, что Богдан фактически консультировал в кредитных мошенничествах.

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), К которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014 г. Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007 году под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 миллионов гривен, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области оффшорка требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". Маслосирокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23.06.2009 суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Айдельберг.

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, сейчас Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009 представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом "Пукшин и партнеры".

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

После падения банка, маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали в три раза дешевле за 10 млн гривен аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК".

Кроме того журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой причастен глава АП.

В частности, в 2008 году банк "Надра", акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 млн долларов под залог соепереробного завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу, и банк через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности "Город банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

В 2015 году, когда "Надра" начал банкротиться, а представители ФГВ вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед", соучредителем которой была офшорка "Айдельберг ресорсис ИНК" уже под руководством Богдана.

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соепереробного завода более 125 млн гривен - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48 месте в списке партии "Слуга народа".

Журналисты утверждаются, что о заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. Богдан с октября 18-го по апрель 19-го приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила журналистам: Богдан ходит по адвокатских делах. Часть визитов касалась ПриватБанка, другая часть "по предприятию, которое рейдернули".

Новоназначенный глава АП Андрей Богдан декларации не подавал и ранее заявлял, что не обязан этого делать.

В то же время в АП говорили, что разрабатывают законопроект об изменениях в НАПК. Планируется обязать руководство АП подавать декларации.

Богдана назначили, несмотря на то, что он попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

наш Telegram-канал.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


21:13

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

20:54

На жителя окупованого Судака завели кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії

20:54

Кордон із РФ і Молдовою посилено сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю, - ДПСУ.

20:54

Окупанти порушили перемир'я на Донбасі

20:54

Загиблого на Донбасі українського воїна Микиту Скітченка поховають 24 липня в Луганській області

20:54

ПЕРЕДОВІ ХІРУРГІЧНІ ГРУПИ: ВІДПРАЦЮВАННЯ ДІЙ В РАЙОНІ ООС

20:54

Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП

18:06

Журналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

17:54

Україні необхідне Міністерство гуманітарної безпеки, - Заболотна

17:54

Новости Крымнаша. Выпуск #1707 за 23.07.2019 «Слёзы предателей: очень сильно нас тут прижимают, обижают и лишают жилья. Наших детей лишают 'будущего»

17:53

'Краще б він був живий!' Савченко вибухнула скандальною заявою про Захарченка

17:43

Підривник перед вибухом переконався, що в авто перебував саме Шеремет, - Князєв

17:43

Команда Зеленського не має чіткого уявлення про необхідність національної автономії для кримських татар, - Джемілєв

17:30

'У вас громадянство 'ДНР'?' Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну

17:30

ПІДРОЗДІЛИ ССО УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ПРОЙШЛИ СЕРТИФІКАЦІЮ НАТО І БУЛИ ВИЗНАНІ БОЄГОТОВИМИ

17:30

На Луганщині кандидат програв на виборах через двійника: що невідомо

17:30

96-А БРИГАДА ЗСУ ЗАКУПОВУЄ ТРЕНАЖЕРИ ЗРК «БУК-М1»

17:30

Силовики вычислили разведчика, помогавшего россиянам оккупировать Крым

17:30

Откупиться: сколько стоит забыть МН17?

17:30

Агенти впливу РФ: СБУ завела справу на кінопрокатників

17:30

На Волині блискавка вбила коня і вклала до реанімації його господаря

17:29

«СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»: МИ НЕ Є РОЗПОРЯДНИКОМ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ Й НЕ ПРИЙМАЄМО РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ОБОРОННОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ

16:40

Нова Каховка зустріла воїнів 57-ої ОМПБР

16:40

Крим і кремлівська боротьба з 'інтернет-злочинцями'

16:40

Оккупационное «начальство» разрешило «ихтамнетам» терроризировать гражданское население

Більше новин