СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень


18 липня 2019, четвер, 18:20 | Джерело: https://ssu.gov.ua/

Переглядів: 55


Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.

За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.

Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування. Операція з викриття та блокування незаконних дій проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


09:07

Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п''ять з половиною років, - Пристайко про результати 'нормандського саміту'

09:06

Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report

09:00

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від 'Слуги народу' Ананченка в Сумах.

09:00

Кузьменко не була знайома з фігурантами і листувалася в месенджері з подругою у вечір напередодні вбивства Шеремета, - адвокат Добош. СКРИНШОТИ

09:00

Двоє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

09:00

Долучайтеся! ПриватБанк та Mastercard запустили збір коштів для важкохворих дітей

09:00

НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко

07:52

'Е**ный нацист': в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули

07:52

Залишить без військових баз: Ердоган пригрозив США у відповідь на санкції через Росію

07:52

Названо несподівані симптоми раку підшлункової залози

07:52

Українські зенітники відпрацювали знищення наземних і повітряних цілей

07:52

Туреччина готова до військового втручання в Лівію - Ердоган

07:52

Путин и Ко комфортно в кольце врагов

22:59

'Стало ніяково': міністр Дубілет раптово відмовився від держохорони

22:41

Тюльпани у грудні: Геращенко показала 'сліди весни' в Україні

22:41

Вбивство ворога Путіна: Німеччина заявила про брехню голови Кремля

22:10

'Усі острови!' У Росії злякалися планів Японії щодо Курил

21:41

Путін хоче взяти під контроль 4 українські міста, – Клімкін

21:41

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море: в Росії переполох

21:41

У Німеччині зажадали залучити до 'нормандських переговорів' терористів 'Л/ДНР'

20:39

Телепрограма 'Флот за тиждень' від 15.12. 2019

20:39

Німецький суд арештував ексдепутата Онищенка: деталі

20:39

Названо умову допуску росіян до Олімпіади-2020

19:54

25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів

19:54

Від початку доби ворог 6 разів порушував режим тиші на Донбасі, боєць ОС зазнав поранення, - пресцентр

Більше новин