СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень


18 липня 2019, четвер, 18:20 | Джерело: https://ssu.gov.ua/

Переглядів: 40


Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.

За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.

Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування. Операція з викриття та блокування незаконних дій проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


00:43

COMBINED RESOLVE XII: Після бою.

00:28

В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців.

00:28

Відмова України від ядерної зброї: Кравчук розкрив цікавий нюанс

00:28

Десятки гаубиць і танків: ОБСЄ помітила масштабне скупчення бойової техніки окупантів

00:28

'Він має відкликати псів війни', - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України. ВIДЕО

23:16

Введення в експлуатацію оновлених КПВВ 'Каланчак' і 'Чонгар' заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

23:16

Повернення Росії в G8: Трамп висловив свою думку

22:52

На Харківщині поліція затримала 15 рейдерів, які хотіли захопити держпідприємство

22:52

'Мчить прямо в пекло': 'Л/ДНР' визнали руйнівні наслідки окупації

22:52

'Свободи більше немає': на грузинському каналі, який образив Путіна, влаштували демарш

22:45

Дві російські станції моніторингу радіації, які відключилися після вибуху ракети на полігоні в РФ, відновили роботу, - CNBTO

22:45

Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?

22:22

Батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома - затверджено нові форми індивідуального навчання, - Міносвіти

22:22

Капітан 'Мрії', яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ.

22:22

Українські дітки з аутизмом потребують соціальних майстерень для реабілітації

20:54

ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ УКРАЇНСЬКОГО 'СУ-27' НА АВІАЗАВОДІ ВИЯВИЛИ АГЕНТА ГРУ РФ

20:46

10 популярних міфів, які розвіяла сучасна наука

20:46

Ворог тричі порушив режим тиші на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

20:39

Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня

19:49

Депутаны 'Единой России' стыдятся своей партии

19:49

Дело Роттердам+: экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

19:49

'Діти України в вас стріляють!' Скандальна актриса з Києва зізналася в любові до Росії

19:31

Кримські ілюзії президента Путіна

19:31

'Дякую Господу!' Фаріон висловилася про нову НП у Росії

19:12

Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської

Більше новин