80 мільярдів: в Україні відзвітували про боротьбу з відмиванням доходів


21 жовтня 2019, понеділок, 14:50 | Джерело: https://www.obozrevatel.com/

Переглядів: 93

За 9 місяців 2019 року Державна служба фінансового моніторингу зібрала матеріали щодо протидії легалізації незаконних доходів на 81,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу. За даними відомства, особлива увага приділяється розслідуванням фактів розкрадання державного майна.

Новини Держфінмоніторинг озвучив результати роботи у 2019 році

За даними відомства, за 9 місяців 2019 року служба зібрала 641 матеріал, який стосується протидії фінансування тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Зібрані матеріали були передані правоохоронним структурам.

У відомстві також зазначають, що за той же період направили в антикорупційні органи 153 матеріали, пов'язаних з підозрою в корупції. У зібраних матеріалах сума операцій становила близько 40,1 млрд гривень.

Держфінмоніторинг також відзвітував про успішну протидію фінансуванню тероризму і сепаратизму. У відомстві впевнені, що заблокували 27,59 млрд грн в більш ніж 37 виявлених випадках.

Новини Moneyval відзначив прогрес України в боротьбі з відмиванням доходів: перший звіт

Також в Держфінмоніторингу заявляють, що за звітний період були підписані такі документи:

    У той же час, з метою поліпшення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: fiu.gov.ua, - йдеться в повідомленні відомства.

    Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

    Перейти на першоджерело

    НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


    COVID-19

    підтвер.:

    87872

    ,

    смертей:

    2011

    ,

    одужало:

    46797


    підтвер.:

    21100473

    ,

    смертей:

    758001

    ,

    одужало:

    13948929

    13:36

    Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони

    13:36

    Ексспівробітник СБУ, який нині працює у ФСБ, підозрюється в тортурах чоловіка в окупованому Криму, - МВС. ВIДЕО

    13:21

    У Дніпрі ректор університету і його помічник погоріли на хабарі

    13:21

    У ЗСУ зафіксували новий спалах COVID-19: майже 50 заражень за добу

    13:21

    Лукашенко більше не законний лідер Білорусі, – президент Литви

    12:51

    В Киеве обнаружили бешенство: появились новые данные о заражении

    12:51

    Навіщо Путіну історія з прищепленою від COVID-19 дочкою: лікар з Ізраїлю озвучив версію

    12:51

    Мого сина нагородили орденом 'За мужність' разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою', - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО

    12:51

    Міноборони про один провокаційний обстріл з початку поточної доби 14.08.2020

    12:51

    Лікарі розповіли про стан пораненого бійця, чию машину міна розірвала на шматки

    12:10

    Родині ветерана війни на Донбасі, який рятував воїнів у Іловайську, потрібна допомога

    12:00

    У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках: 'Люди не повинні боятися їжі'

    12:00

    'Окопна війна': 'Найважче ховати свого бійця і дивитися в очі його батькам', - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Столяр. ВIДЕО

    12:00

    #ЗахистиСтуса: під Дарницьким судом відбувається акція на підтримку книги, яку хоче заборонити Медведчук. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

    12:00

    Зеленський попросив зібрати Раду для підвищення мінімальної зарплати

    12:00

    Все больше фактов выкладывается в открытые источники, подтверждающих организованный “третьей стороной” характер протестов в Минске.

    12:00

    Книги про Голокост розіслали у 120 бібліотек України: у 'Бабиному Яру' розповіли подробиці

    11:24

    'Я не дав нажитися на дітях і заявив у СБУ. А потім звинуватили мене'. Відомий спортсмен потрапив під прес чиновників

    11:03

    Глубинный народ пошел против своего правителя?

    11:03

    У Білорусі відпустили двох затриманих українців

    11:03

    Під Одесою знайшли тіло напівоголеної дівчини: речі виявили далеко у полі. Відео 18+

    11:03

    В Збройних силах України зацікавлені в створенні нової машини РХБ розвідки

    10:48

    Ученые спрогнозировали, когда Арктика полностью растает: катастрофа уже близко

    10:48

    17 разів пролунав Дзвін Пам`яті 14 серпня 2020 року

    10:07

    ЗСУ показали видовищні кадри роботи 'Ураганів' та 'Точок-У' поблизу Криму


    Більше новин