80 мільярдів: в Україні відзвітували про боротьбу з відмиванням доходів


21 жовтня 2019, понеділок, 14:50 | Джерело: https://www.obozrevatel.com/

Переглядів: 119

За 9 місяців 2019 року Державна служба фінансового моніторингу зібрала матеріали щодо протидії легалізації незаконних доходів на 81,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу. За даними відомства, особлива увага приділяється розслідуванням фактів розкрадання державного майна.

Новини Держфінмоніторинг озвучив результати роботи у 2019 році

За даними відомства, за 9 місяців 2019 року служба зібрала 641 матеріал, який стосується протидії фінансування тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Зібрані матеріали були передані правоохоронним структурам.

У відомстві також зазначають, що за той же період направили в антикорупційні органи 153 матеріали, пов'язаних з підозрою в корупції. У зібраних матеріалах сума операцій становила близько 40,1 млрд гривень.

Держфінмоніторинг також відзвітував про успішну протидію фінансуванню тероризму і сепаратизму. У відомстві впевнені, що заблокували 27,59 млрд грн в більш ніж 37 виявлених випадках.

Новини Moneyval відзначив прогрес України в боротьбі з відмиванням доходів: перший звіт

Також в Держфінмоніторингу заявляють, що за звітний період були підписані такі документи:

    У той же час, з метою поліпшення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: fiu.gov.ua, - йдеться в повідомленні відомства.

    Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

    Перейти на першоджерело

    НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


    23:06

    Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством, но ее давит Китай, - Байден

    22:53

    АРМІЯ СЬОГОДНІ [16.06.2021] Бої в Угорщині. «Зброя та безпека-2021». Воїни тероборони.

    22:53

    Не договорились??? Итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

    22:53

    Воїн ЗСУ отримав поранення під час обстрілу поблизу Луганського на Донбасі

    22:12

    Протитанковий комплекс 'Бар’єр-С' виходить на етап фінальних випробувань

    21:14

    Байден о холодной войне с Россией: Путин понимает, что она не нужна

    20:50

    Російський президент переконує, що всю опозицію в РФ фінансують США

    20:50

    Путин назвал захват Крыма 'адекватным': надо договориться с США о правилах поведения

    20:50

    Путин снова назвал Майдан 'госпереворотом' и вспомнил Януковича

    20:50

    У ПриватБанку з`явилося важливе нововведення: стосується всіх власників карт

    20:50

    Навальний хотів, щоб його затримали, - Путін

    20:50

    Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

    20:50

    Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

    19:40

    Путін і Байден торкнулися теми України. Президент США підтримує мінські угоди

    19:40

    Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

    19:40

    Путін заявляє, що у Росії тільки одне зобов''язання стосовно України - 'допомагати' реалізації мінських угод

    19:40

    Імена деяких свідків у справі MH17 не знає навіть суд: вони під захистом, - адвокат Лангстраат

    19:22

    Путін: вступ України в НАТО – нічого обговорювати

    19:22

    Зеленський: я спеціально часто говорю російською, але не чув, щоб Путін говорив українською

    19:13

    Росія відпрацьовує варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова, – Зеленський

    19:13

    Пророссийские террористы застрелили своего подельника при попытке перейти на сторону ВСУ

    19:13

    Російський ведучий зібрався в Україну після гастролей в окупованому Криму

    19:13

    Зеленський: без підтримки Заходу Україні доведеться створити найпотужнішу армію в Європі

    19:13

    Кабмін завершив підготовку до запуску ринку землі 1 липня, - міністр Лещенко

    19:13

    У Маріуполі може з'явитися «Залізний купол» ' міська влада


    Більше новин