Податківці у змові з ІТ-підприємством виводили щомісяця у 'тінь' понад 500 мільйонів гривень


15 січня 2020, середа, 17:55 | Джерело: https://tsn.ua/

Переглядів: 225

Для цього створили 300 фіктивних фірм.

СБУ викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Як повідомляє Служба безпеки, для реалізації оборудки посадовці вступили у змову з власниками ІТ-підприємства, яке розробляє програмне забезпечення для ДПС і знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

"Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що для незаконного виведення коштів використовувались понад 300 фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади із штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 4 січня за результатами роботи системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування від 23 березня 2018 року до 31 грудня 2019 року було зупинено реєстрацію 354 065 ПН/РК. Таким чином, за цей період податкова запобігла реєстрації безпідставного податкового кредиту на суму 8,4 мільярда гривень

Відео Рівненські податківці вилучили 7 тисяч літрів підробленого алкоголю

Підпільний цех ділки облаштували на Київщині. Там розводили спирт невідомого походження, щоб далі продавати його у Рівненській області. Якої шкоди завдав би випитий алкоголь організму - податківці наразі ще з'ясовують.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

1333844

,

смертей:

25742

,

одужало:

1163555


підтвер.:

113628805

,

смертей:

2521018

,

одужало:

89203353

12:51

У ЗСУ змінили стройовий крок: військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче.

12:50

Україна п''ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін

12:50

'Офіцер дозволив собі цькувати старшокласника': у мовний скандал у школі Дніпра втрутився омбудсмен

12:50

Чекав на диво сім років: як смерть одного чоловіка врятувала життя іншого

12:50

Блокування більше 400 сайтів в Україні: у МВС поставили крапку в справі

12:50

Свободу Стерненко! | Вечер с Яниной Соколовой

12:50

МЗС України про заяви РФ щодо Криму: 'Виключно фантастична пропаганда'

12:50

Тримали без одягу і взуття на морозі у -14°: адвокат розповів про тортури кримчанина у тюрмі РФ

12:50

Завхоз «империи» Януковича бетонирует «грязные» деньги в недвижимость Литвы

12:50

У Путіна злякалися 'репресій' в Україні після обшуків біля офісу ОПЗЖ

12:50

'Украерорух' за неповний 2020 рік отримав мільярд збитків

12:03

7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський. ВIДЕО

12:03

'Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії', - Яценюк

12:03

Черга зі швидких: лікарка-інфекціоністка з Чернівців показала, як багато хворих привозять до лікарні

12:03

'Думаєш, що це сон, але не можеш прокинутися': 30-річний майор ЗСУ відчайдушно бореться за життя

11:59

ПТРК 'Фагот', вогнемет 'Шмель', боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році. ФОТОрепортаж

11:59

Для COVID-вакцинації 75% населення світу потрібно більш ніж п''ять років, - Bloomberg

11:31

Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс

11:31

Спалила локацію 'Рошена': у Вінниці засудили активістку Femen

10:42

Проєкт 'Без цензури': Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові?. ВIДЕО

10:42

Глава СБУ відреагував на 'плівки Медведчука-Суркова'

10:42

Росія заперечує, що Вірменія стріляла з Іскандерів-Е у війні з Азербайджаном

10:29

'Ковідні' доплати лікарям цього року збережуться, вони просто перейдуть у нову програму медгарантій, - Степанов

10:29

Режим 'тиші' на Донбасі практично перестає працювати, - Резніков

10:29

Порошенко: коли Росія прийшла вкрасти Крим, вперше отримав почесне звання 'бандерівець'


Більше новин