Боротьба з ІДІЛ і РФ: Держфінмоніторинг опублікував звіт за 2019 рік


20 січня 2020, понеділок, 17:47 | Джерело: https://www.obozrevatel.com/

Переглядів: 51

Держфінмоніторинг в 2019 році підготував і направив правоохоронцям 893 матеріалу, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це сказано в звіті, який з'явився на сайті Держслужби фінансового моніторингу України в понеділок, 20 січня. Сума фінансових операцій в цих матеріалах, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень, - повідомили у відомстві.

Новини 80 мільярдів: в Україні відзвітували про боротьбу з відмиванням доходів

За даними звітності, служба зібрала 211 матеріалів, пов'язаних з відмиванням корупційних грошей і привласненням державних коштів і майна. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41, 8 млрд гривень, - повідомили в Держфінмоніторингу.

У відомстві зазначили, що в 2019 році направили правоохоронцям 106 матеріалів щодо фінансування сепаратизму і тероризму. Зокрема, 9 матеріалів пов'язані з ІДІЛ, а 32 матеріали стосуються зв'язків з Росією. У 48 випадках заблоковано кошти на суму в еквіваленті 27,7 млн гривень, - повідомили в пресслужбі.

Також в Держфінмоніторингу заявляють, що за звітний період були підписані такі документи:

    Новини Ліквідуємо ДАБІ: Гончарук розповів про боротьбу з будівельною корупцією

    Також у відомстві запрацював новий вебпортал за адресою: fiu.gov.ua. Новий портал доступний для користувачів з вадами зору та поки функціонує в ВЕТА режимі.

    Держфінмоніторингом тривала робота по супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який 06 грудня 2019 року був прийнятий Верховною Радою України у другому читанні і в цілому та 28 грудня офіційно оприлюднений, - заявили у відомстві.

    Перейти на першоджерело

    НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


    00:22

    'Вакцина від коронавірусу не з''явиться раніше, ніж через рік-півтора', - Комаровський. ВIДЕО

    00:22

    'Я просто в шоці!' Шуригіна приїхала шукати пригоди в 'ДНР' і мало не потрапила в 'поліцію'

    00:22

    'Я майже єврей, але ви ж не єврей!' Філатов в прямому ефірі осадив міністра Милованова

    00:22

    На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ.

    00:22

    Генконсульство України в Мілані, що не працювало через коронавірус, відновлює роботу

    00:22

    Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК 'Панцир' у Сирії

    23:07

    Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька

    22:22

    Українські бійці відбили 'атаку ворога' на узбережжі Азовського моря

    21:51

    Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко

    21:51

    НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії

    21:32

    Офіс президента уточнив причини скликання позачергового засідання парламенту

    21:32

    Уряд виділив 654 млн грн на погашення боргів шахтарям

    21:32

    Заробітчани втікають: коронавірус жорстко вдарив по економіці Італії

    21:26

    Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: 'слуга народу' Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

    21:26

    Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс з робочим візитом відвідала Одесу.

    21:26

    В Украине начались общественные обсуждения изменений в Конституцию по децентрализации

    21:26

    Луганчанка розповіла про найстрашніші тортури в полоні 'ЛНР'

    21:26

    Напад Росії на кораблі у Керченській протоці та 286 днів полону – В`ячеслав Зінченко | Vоїн – це я

    21:26

    РЕДКОЛЕГІЯ: КримНАШ, Зе!Рейтинг впав, Тігіпко встав

    21:26

    Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир''я, одного українського воїна поранено, - пресцентр штабу ООС

    19:36

    В Украине разблокируют спутниковые каналы

    19:36

    У Раду внесуть проект про можливість скасовувати закони на референдумі

    19:36

    Двом учасникам 'самооборони Криму' повідомлено про підозру, - Нацполіція.

    19:36

    ВООЗ підвищила рівень ризику поширення коронавірусу до 'дуже високого'

    19:35

    Що відбувається у Сирії: 5 питань про конфлікт Росії та Туреччини

    Більше новин