СБУ снесла фискальную «крышу» табачников-нелегалов


11 травня 2020, понеділок, 18:42 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 65

Криворожские налоговики «прикрывали» деятельность подпольной табачной фабрики.

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления заместителя руководителя подразделения Главного управления ДФС в Днепропетровской области и его подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в Желтых Водах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передаёт «УКРРУДПРОМ».

По данным следствия, во время проведения проверки табачной фабрики чиновники внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений налогового законодательства.

“Таким образом, должностные лица за вознаграждение, “скрыли” неуплату предприятием акцизного сбора на производство сигарет в 2018 году. Из-за фальсификации отчетных сведений государственный бюджет недополучил более 400 тысяч гривен”, — сказано в сообщении.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

“Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов правонарушений и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности”, — сообщают в СБУ.

Как сообщалось, в конце апреля Служба безопасности Украины объявила о прекращении противоправной деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области.

В ходе обыска на фабрике правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 млн грн.

В СБУ не уточнили место проведения обысков, однако на оперативном видео пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким названием выпускает ООО “Юнайтед табака” (Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

Ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года СБУ провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

87872

,

смертей:

2011

,

одужало:

46797


підтвер.:

21355489

,

смертей:

763366

,

одужало:

14148473

07:53

Після видавання 'вагнерівців' Росії МЗС України виступило з різкою заявою щодо Лукашенка та протестів у Білорусі

07:53

Журналістка поділилася болісними спогадами про загиблого Героя боїв за Іловайськ

23:41

На Буковині росіянин скоїв жорстоке вбивство: стрибав на трупі і підпалив квартиру

22:57

Венедіктова підписала подання про відсторонення судді Вовка і Ко, – журналіст

21:56

Нає**лі на Ямалі, – російський чиновник осоромився заявою про вибори. Відео

20:14

Почти 180 жертв и разрушенный город: ООН представила отчет по Бейруту

19:31

Скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні: лікар розкрив реальні суми

19:31

Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров

19:31

Лукашенко – білорусам: не висувайтеся на вулиці, вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо

18:01

Тітушко отримав посаду в федерації єдиноборств, але був тут же звільнений

18:01

Путін почав підготовку до нового кроку по Донбасу, – Тука

18:01

'Гуманітарну кризу вигадала пропаганда РФ': Кулеба поставив крапку у питанні води в Криму

18:01

Терористи 'Л/ДНР' влаштували мінування територій під час перемир'я: поранено цивільного

18:01

На українських курортах працюють смертельно-небезпечні атракціони: як уникнути травми та чому їх не закриють

18:01

Справа 'Мотор Січі': суд визнав, що інтереси держави у ній не будуть зачіпатися

18:01

США відправили на переговори з Росією 'одну з найсерйозніших делегацій в історії'

17:01

Новости Крымнаша. Выпуск #2089 за 14.08.2020 «Где жопе тепло, там и 'родина»

17:01

Бізнес та уряд взялися за ХАЗ: мільярд доларів від Ярославського та відмова від концесії

16:42

Зустріч ТКГ відбуватиметься у відеоформаті, якщо ситуація в Білорусі не поліпшиться – Кулеба

16:42

У гуртожитку в Запоріжжі виявили спалах коронавірусу: там мешкають іноземці

16:42

В Чехии российского дипломата поймали на незаконной покупке патронов для снайперской винтовки

16:24

'Укроборонпром' передав ЗСУ останню партію БТР-4Е за контрактом на 45 бойових машин

16:24

Проєкт 'Без цензури': Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим. ВIДЕО

16:24

У Латвії попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Білорусь

16:24

Відео з Ван Дамом у Києві потрапило в мережу: стартували зйомки фільму Netflix


Більше новин