Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж


13 липня 2020, понеділок, 11:23 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 215

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку та безготівкову форму.

Операції проводилися без сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп`ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".






Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

86140

,

смертей:

1992

,

одужало:

46216


підтвер.:

20978267

,

смертей:

750441

,

одужало:

13815697

23:52

Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - СБУ

22:56

Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії

22:56

Голова Ради республіки Білорусі Кочанова: понад 1000 затриманих відпустили, нам не потрібна війна

21:37

Усі сім''ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

21:37

Ізраїль відмовився від анексії палестинських територій

21:37

Морпіхи відпрацювали дії при потраплянні в засідку.

21:37

Цепкало вважає, що на Донбасі йде 'громадянська війна'

21:37

У Конотопі облили зеленкою 'єдинороса' з Криму. Відео

20:23

Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

20:23

У НСЗУ пояснили, чому в регіонах одні лікарні переповнені хворими на коронавірус, інші - ні

20:23

Шведи викупили за $36 млн українського розробника ігор 4A Games, який створив шутер Metro

20:23

Ветерани затримали і передали СБУ зрадника Лук''янова - колишнього 'єдинороса' з окупованої Ялти, - 'Нацкорпус'. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20:23

На Кубані впав російський L-39

19:55

Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

19:55

Вибори на Хмельниччині: 'Голос' відкликав 35 членів ТВК через підозру про змову

19:55

У Тернопільській облраді спростували інформацію про заборону грального бізнесу на території області

19:55

«Красная карточка» для Путина: империя наносит ответный удар по украинцам

18:25

Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

18:25

В Черкасах депутата облили кров'ю

18:25

Новости Крымнаша. Выпуск #2088 за 13.08.2020 «Депрессивный и безнадежный Крым ' витрина достижений путинского 'режима»

17:59

Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство та носіння зброї

17:58

Ілон Маск вирішив допомогти протестувальникам у Білорусі: що попросили в мережі

17:58

Білоруські омонівці побили літнього чоловіка, який намагався з''ясувати, навіщо вони розбили скло в його машині: 'Дідусю, в міліцію дзвони. Це - бандити'. ВІДЕО

17:58

Подружжя медиків із Харкова забрало чоловіка, який 7 років жив у лікарні

17:58

Пропагандист ДНР призвали заливать свинец в глотки за сказанное слово на украинском языке


Більше новин