У США спіймали організоване українцями угруповання, що обікрало банківські сейфи на $30 млн


22 квітня 2021, четвер, 20:18 | Джерело: https://plus.obozrevatel.com/

Переглядів: 266

У США спіймали злочинну групу, до якої входили українці, що викрали з банківських сейфів на території України більше ніж $30 млн.

Учасниками злочинної організації було не менш як 25 осіб. Тільки в 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 особа, у яких викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом майже на 170 млн гривень ($34,87 млн). Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Організаторами угруповання, за даними слідства, стали двоє громадян України, які отримали одночасно громадянство США. В Америці вони легалізували незаконно отримані кошти: купували рухоме та нерухоме майно, зокрема і на своїх родичів.

"Усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише за об’єднання зусиль групи осіб, зловмисники створили стійке ієрархічне злочинне об’єднання – злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координацією їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядку розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Учасники організації дотримувалися чітких правил злочинного об’єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності", – вказано в повідомленні.

Також зловмисники скоїли злочини на території Молдови, Білорусі, Македонії та Латвії приблизно на таку ж суму. Угруповання готувалося обкрадати сейфи в банках Грузії, Узбекистану, Азербайджанської Республіки.

Для цього зловмисники підробляли паспорти та документи про оренду сейфів. Вони викрадали готівку, золоті та ювелірні вироби, монети, золоті злитки тощо.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування було заарештовано та засуджено за вчинення вищевказаних злочинів ще п'ятьох осіб на території Латвії, Узбекистану й Азербайджану. Чотирьох із них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими.

У 2018, 2020 та 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної організації.

У 2020 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на українське майно двох організаторів угруповання.

20 квітня за результатами міжнародного співробітництва, яке тривало більше ніж три роки, Департамент юстиції США висунув звинувачення трьом особам за "відмивання" злочинних доходів на території Штатів на суму понад $30 млн.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк 20 років тільки на території США.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна поліція повідомила про підозру двом громадянам, які, за версією слідства, брали участь у міжнародній шахрайській схемі в інтернеті, заробляючи до 10 млн євро щомісяця.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

2122327

,

смертей:

46512

,

одужало:

1768753


підтвер.:

158980250

,

смертей:

3307139

,

одужало:

136547403

10:27

Шахраї роблять дублікати карток українців за допомогою банкоматів: в НБУ дали поради

10:27

В Одесі фанати 'русского міра' кричали 'Слава Новоросії'. Відео

10:27

Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

09:33

'Л/ДНР' на Донбасі вдарили по ЗСУ з мін 120-го калібру

09:33

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь 'перші призовники'. ФОТОрепортаж

09:33

Луганчанин розкрив особливості поминальних днів на Донбасі: 'так було заведено у нас'

09:32

Субсидії в Україні заберуть у півмільйона людей: до чого приведуть нові правила

08:10

'Вирішив подратувати українців голою ср*кою': Притула продемонстрував відео ліквідації позиції окупантів 

08:09

Браконьєрство процвітає: як посеред Дністровського лиману з'явився 'ставок'

22:23

У Польщі офіційно відкрили сквер на честь генерала армії УНР

21:45

До України прибули ще півмільйона доз китайської вакцини CoronaVac

21:45

Лікар, який лікував Навального, пропав безвісти в лісі

21:44

У Луганську окупанти влаштували 'військовий парад' розбитими дорогами. Фото

21:44

Уберите флаг этой страны: самое смелое поздравление украинцев с Днём Победы из Москвы

20:44

Естонія відправила своїх прикордонників до Словенії

20:23

Як заробляють медіа | Курс інфогігієни 'Як не стати овочем' | 51

20:23

Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки

20:23

На Прикарпатті горів відпочинковий комплекс, який днями відвідав Зеленський. Фото

19:58

Макаревич розповів про поїздку по західній Україні: побачив не те, що очікував

19:58

NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів через уламки ракети

19:17

ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин

19:17

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки.

19:17

Новости Крымнаша. Выпуск #2353 за 09.05.2021 «Победили тех, победим и 'этих!»

18:24

У порівнянні з іншими відкритими 'архівами КДБ', в архіві СБУ зберігається найдоступніший масив цих документів. Зокрема про Другу світову війну, - директор архіву Когут

18:24

Від початку доби 9 травня порушень перемир''я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС


Більше новин