Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 83

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


18:15

Сколько у российских банков денег и почему “все так плохо”

18:15

Клейте стікери та додавайте піктограми. В уряді показали, як можна використовувати лого UkraineNOW

18:15

Російський журналіст назвав умову, за якої проблема Донбасу ``розвисне``

18:15

Пентагон виводить частину протиракетних комплексів з Близького Сходу - ЗМІ

18:15

На Херсонщині викрили підпільне постачання води до окупованого Криму

18:14

Труханівська Cіч

18:14

Подозреваемые в нападении на Устименко заявили, что служат в ВСУ

17:16

В університеті Богомольця зникли важливі документи, Амосова та Ко паралізували роботу закладу - МОЗ

17:16

УПЦ заявляє, що Мінкульт вже описує їхнє майно. Там заперечують

17:16

Додон розповів про “помилку” України щодо Росії

17:15

Госдума одобрила пенсионную обдираловку Путина и Ко

17:15

У Росії показово випробували протикорабельні ракети Х-35У

17:15

Козацька воля-2018: взаємодія армійської авіації та десанту

17:15

Українська мова увійшла до топ-10 найбільш уживаних у Європі

15:54

Минфин РФ провалил план по продажам облигаций федерального займа

15:54

Генпрокурор пропонував домовитися з сім’ями, які займаються контрабандою — глава ДФС

15:53

'Влада не несе відповідальності за загиблих на Донбасі псковських десантників', - російський рок-музикант Сукачов. ВIДЕО

15:53

Групу шахраїв з нерухомістю, які обдурили людей на понад 5 млн гривень, викрили в Києві. ФОТОрепортаж

15:53

Катери 'Айленд' пройшли перевірку і готові до передачі Україні.

15:53

23 вересня в районі Луганського загинув сержант 72-ї ОМБр Володимир Бузовський.

15:53

'Сьогодні повторюється трагедія кримськотатарського народу 1944 року', - Чубаров в ООН

15:53

'Німецьке' життя нардепа Розенблата: скромний будинок, гонорари 'за наукову діяльність' та посвідка на проживання, - розслідування DW. ФОТОрепортаж

15:53

Окупанти на Донбасі відпрацьовують наступальні дії, включно зі знищенням морських цілей, - Тимчук

15:52

Клімкін висловив стурбованість голові МЗС Казахстану Абдурахманову через голосування Астани в унісон з РФ на Генасамблеї ООН, - МЗС.

15:52

Екс-митник Амінєв вийшов на свободу під заставу в 1,7 млн

Більше новин