Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 171

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


16:43

У Зеленського збираються оцифрувати та опублікувати 30 тисяч фотокопій протоколів голосування

16:43

Вартість оренди сільськогосподарської землі може зрости уп''ятеро, - Порошенко. ВIДЕО

16:43

РОСІЙСЬКА КОМПАНІЯ S7 SPACE ПІДТВЕРДИЛА ВІДМОВУ ВІД 12 УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ «ЗЕНІТ-3SL»

16:12

Центробанк РФ до сих пор не может определиться, какой ожидать в этом году отток капитала из страны.

16:12

Прикордонники не пустили в Україну двох російських акторів, які раніше незаконно відвідували Крим

16:12

Сладкая ложь: Медведчук обещает «договориться» с Путиным

16:12

'Укроборонпром' створює замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат.

16:12

СБУ: 'Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ 'гідних' покупців'

16:12

Керівників 'Укрспецекспорту' часів Януковича підозрюють у крадіжці мільйонів доларів

14:43

У нас амбітна мета - на 90% відмовитися від автоматів Калашникова. Прийнято рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів МР-5, - глава Нацполіції Князєв

14:43

Весь особовий склад МВС перейшов на посилений режим

14:43

'Джавеліни' Кремль уже не турбують, – експерт

14:43

ПЕРЕДАЧА 420 ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ЗСУ – ДЕТАЛЬНО

14:43

Україна ще не пройшла точку неповернення до минулого, але в найближчі 5 років точно пройде її, - Порошенко

14:43

Список Полюховичів. В селі на Рівненщині більше 80% населення носять одне прізвище

13:43

ГІРСЬКА ПІДГОТОВКА АВСТРІЇ

13:43

25.03.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:43

Син Трампа розкритикував посла США в Україні

13:43

'Ми боролися на війні, щоб змінити щось на краще, але нічого не змінилося': історії українських заробітчан – AP

13:10

Офицер ВСУ, обладающий секретной информацией, 'вернулся домой' в оккупированный Донецк – РосТВ

13:10

На Хмельниччині педофіл заманив додому та зґвалтував маленьку дівчинку

13:10

На Рівненщині збудували перший в області олійноекстракційний завод

13:10

Завтра відбудеться апеляція у справі уповноваженого АМКУ Загребельської, яка протистоїть 'гральній мафії', - Чорновол

13:10

Сьогодні українці мають останній день для зміни місця голосування на виборах президента

13:10

Якщо Павлу Грибу не зроблять операції, він помре, - батько. ВIДЕО

Більше новин