Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 252

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


COVID-19

підтвер.:

23672

,

смертей:

708

,

одужало:

9538


підтвер.:

6232029

,

смертей:

372973

,

одужало:

2780686

22:48

Ситуація на КПП 'Тиса' виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов. ВIДЕО

22:29

Кілька тисяч людей вийшли на збір підписів за опозиційних кандидатів у президенти в Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21:14

Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

20:51

На Львівщині від COVID-19 помер 64-річний фельдшер швидкої допомоги

20:51

Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор

20:51

Очільник Закарпаття озвучив причини бунту заробітчан на кордоні

20:14

Війна перевізників в Броварах: щодня на транспортуванні заробляють понад чверть мільйона гривень

20:14

Курсанти-льотчики здійснили перші польоти

20:14

Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба

20:14

Зґвалтування у Кагарлику: чому злочини копів-садистів так довго не помічали у відділку

19:51

В США в дестабилизации социально-общественной обстановки заподозрили российскую сторону.

19:51

Новости Крымнаша. Выпуск #2015 за 31.05.2020 «Мало им было свою страну 'разворовать…»

19:51

Опаснее коронавируса: миру грозит новая пандемия

19:51

'Мер' і х#й, - 'слуга народу' Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО

18:35

Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

18:35

'Спроба завезти контрабандні товари': в Мінфіні прокоментували ситуацію із блокуванням КПП 'Тиса'

18:35

'Нова пошта' змінює умови зберігання посилок: деталі

17:52

Чехія потрапила в біду без українських заробітчан

17:29

З 1 червня відновлюється рух електричок у 10 областях, - 'Укрзалізниця'

17:29

Телепрограма 'Флот за тиждень' від 31.05.2020

17:29

'Укрзализныця' запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

17:29

Crew Dragon Маска зістикувався з МСК: дивіться відео трансляцію

17:03

У Польщі відмінили обов''язкове носіння масок на вулиці

17:03

З 2015 року ЗСУ отримали понад 300 розвідувальних БПЛА 'Лелека-100'

17:03

Телевізійна програма 'На Варті!' від 30.05.2020


Більше новин