Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 183

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


16:43

Полк НГУ 'Азов' знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди. ВIДЕО

16:43

Герой АТО, учасник 'Ігор Нескорених' десантник Калитюк одружився.

14:58

Портнов повернувся в Україну: з'явилося фото

14:35

Закат карьеры австрийского путинофила Штрахе

14:13

Затримання танкера з українцями в Єгипті: МЗС розкрило подробиці інциденту

13:46

Найманці РФ із мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Золотого-4, втрат немає, - Міноборони

13:25

'Життя під загрозою': єгипетські військові затримали український танкер

13:25

Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13:25

Колишнього найманця із танкового батальйону 'ЛНР' затримано на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

13:25

Ватажки 'ДНР' і 'ЛНР' вирушили в Москву: що трапилося

13:25

На Черкащині побудують сонячну електростанцію

13:25

Експерт Зеленського - Генпрокурору: 'Через вашу бездіяльність Портнов пішов вільно гуляти!' - 'А у вас є докази про вчинений ним злочин?'

13:25

Суд достроково зняв судимість із вбивці й екс-нардепа Лозінського

12:18

Неизвестный мужчина с разбега ударил ногами Арнольда Шварценеггера

12:18

На Хмельниччині затримали головного інспектора фіскальної служби на хабарі

12:18

Європейські ЗМІ назвали можливого винуватця Третьої світової війни

12:18

Паспортизація Росією жителів Донбасу – програш, а не виграш Кремля, – міжнародник

11:00

Запад готов простить Путина и снять санкции?

11:00

В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

11:00

Унаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано

08:50

Війна на Донбасі: окупанти нарвалися на жорстку відповідь ЗСУ

23:58

'ФЛОТ ЗА ТИЖДЕНЬ' від 19.05.19 р.

23:58

Затоплене село на Рівненщині: збитки сягнули 10 млн гривень

23:58

Як радянська влада знищувала кримських татар: перші висновки слідства від прокуратури Криму

23:47

Поліція затримала жителя Енергодара, підозрюваного в жорстокому вбивстві ветерана АТО Євгена Бабанського.

Більше новин