Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 46

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


07:51

``Окупація та фашизм``: екс-``регіонал``-утікач відзначився абсурдом щодо нинішньої України

07:51

У Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного - поранив

00:57

У кримському СІЗО заспівали гімн України: політв’язень Балух написав листа Порошенку

00:42

Четверо украинских воинов ранены в течение текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

00:41

12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23:53

На окупованому півострові помер кримськотатарський активіст

22:59

В Збараже из-за разгерметизации емкости загорелась спиртовая база: людей эвакуируют

22:58

``Расстреляйте меня тогда``. В Кривом Роге поскандалили из-за георгиевской ленты: видео

21:51

Зустріч Трампа з Путіним може посилити авантюризм Росії і засмутити Європу - ЗМІ

20:54

В России назвали неграмотным предложение Ницой переименовать Россию в Московию

20:19

Новости Крымнаша.

20:18

Лукашенко о Беларуси: Не справимся - будет война как в Украине

19:24

В Австрії дослідили, в яких частинах Європи найкраща і найгірша демографічна ситуація

19:23

СБУ «отжала» у идеолога «новороссии» несколько гектаров земли

19:23

PROВійсько: нові позиції, 'Північна Фортеця',184 гуртожитки, збірна Invictus

18:53

Нардепы в электронных декларациях «засвитили» 1,5 млрд грн под видом долгов

18:53

25 червня 2018 року о 12.00 відбудеться спільний відкритий брифінг Голови Служби безпеки України Василя Грицака та Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна

18:35

У Кривому Розі чоловік намагався вчинити акт самоспалення

18:34

В ``Укравтодоре`` назвали стоимость ремонта всех украинских дорог

17:35

Под Одессой полиция обезвредила стрелка и освободила заложницу: фото и видео

17:35

``З Балуха знущаються та погрожують помістити у штрафний ізолятор`` - Денісова

17:35

У Львові пошкодили іномарку громадського активіста і підкинули в багажник гранату

17:34

Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на своїх політв`язнів у Росії

16:42

'Выпил и выстрелил из РПГ себе под ноги': в Бахмуте взяли боевика

16:42

Теневая многоходовочка

Більше новин