Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре.


22 травня 2018, вівторок, 23:20 | Джерело: https://censor.net.ua/

Переглядів: 197

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".


Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


08:44

'Мотор Січ' відкидає звинувачення у фінансуванні тероризму

08:44

'Хлібного' перемир'я не буде: Муждабаєв зробив заяву

08:44

Плюс 10%: как новые пошлины на топливо повлияют на цену автогаза и дизеля

08:44

Путин всех переиграл

08:44

Ворожі снайпери вбили двох бійців 24 бригади

23:23

У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція.

23:23

Понад 3 тисячі кримчан з анексованого півострова змінили місце голосування, щоб проголосувати на виборах

23:13

У Харкові пообіцяли 100-тисячну винагороду за поміч у пошуку підривників банкоматів

23:13

Які шанси на звільнення Сенцова і захоплених моряків?

23:13

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

23:13

На акції 'Опоблоку' в Харкові запускали феєрверки, заборонені в місті ще з 2014 року

23:13

На околицях окупованого Донецька загинули двоє українських військових - ЗМІ

23:13

'Мистецтво, яке зцілює': для поранених бійців проведуть незвичну терапію

23:13

Громадянська війна? На Донбасі знайдені докази присутності Росії. Фото

23:12

Вчилася ходити: зірка Голлівуду розповіла про інсульт

23:12

За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників 'п''ятої колони' не балотувався на жодних виборах, - Порошенко

21:25

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

21:25

У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція.

20:19

Від початку доби 19 липня ворог тричі порушив перемир''я, втрат немає, - штаб ООС

20:19

Посольство РФ у Британії опублікувало мапу з українським Кримом

20:19

'Хлібне' перемир'я на Донбасі: генерал дав прогноз

20:19

Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол.

20:19

Змагання на найкращий танковий екіпаж Об''єднаних сил відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

20:19

Зеленский рассказал, когда ждать кандидатуру нового генпрокурора

19:12

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОДУЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗСУ

Більше новин