СБУ проводить обшуки в 9 фондових компаніях — ЗМІ


11 жовтня 2018, четвер, 17:34 | Джерело: https://epravda.com.ua/

Переглядів: 101

Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


19:29

'НА ВАРТІ' від 23.02.2019 р.

19:29

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, один боєць загинув, - прес-центр ООС

19:29

Усик попросил благословения у митрополита РПЦ в Украине

18:56

Взрыв микроавтобуса на линии разграничения: в штабе ООС назвали число жертв

18:56

Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії

18:56

Под Донецком пролетели 4 военных самолета: что случилось

16:52

На Одещину після виконання бойових завдань у зоні ООС повернулися бійці 28-ї ОМБр. ФОТОрепортаж

16:52

В Україні збудують завод з виробництва зрідженого газу

16:25

Російський актор Серебряков звинуватив владу РФ у розпалюванні війни в Україні, Грузії та Сирії

16:25

Порошенко організував підкуп виборців за рахунок держбюджету, обсяг ресурсів - до 1,5 млрд грн, - Аваков

16:25

Новости Крымнаша. Выпуск #1559 за 23.02.2019 «Готовьтесь к 'войне!»

16:15

Порошенко: в України зараз є два вороги – Росія та бідність

16:15

Торгівля зброєю: Як Росія 'дружить' зі світом

16:15

Порошенко: підтримую всіх тих, хто забув, що це за день - '23 лютого'

16:15

Восени заплановане відкриття міжнародного пункту пропуску аеродрому Біла Церква

15:07

Санкционный тупик. Полезное 'подхрюкивание', от которого России только польза

15:07

Мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла з 50 до 150 доларів, - Гройсман

15:07

На Донбассе подорвался автобус с мирными жителями: есть жертвы

15:07

'Ломали кости, кастрировали, снимали скальпы': раскрыты зверства Безлера над украинцами

14:30

Эксперт сказал, включит ли Россия в свой состав 'Л/ДНР'

14:03

'Я не шкодую, що вийшов на Майдан. Зараз я не хочу майданів', - Парасюк. ВIДЕО

14:03

На Волині через перехід громади до ПЦУ сталася стрілянина. Парафіяни кажуть, що стріляв священик

14:03

Із Росії мені пишуть: у 'Слівках' була наша, а стала 'фашисткою' – Алла Мартинюк

14:03

Якими будуть наслідки розриву угоди по Азову з Росією?

14:03

Під Харковом запускають найбільшу в області СЕС

Більше новин