СБУ проводить обшуки в 9 фондових компаніях — ЗМІ


11 жовтня 2018, четвер, 17:34 | Джерело: https://epravda.com.ua/

Переглядів: 119

Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


11:55

Із 97 підприємств концерну 42 - з боргами із зарплати, інші працюють порівняно ефективно, - гендиректор 'Укроборонпрому' Букін

11:55

Ядерні ракети в Європі? НАТО готує потужну відповідь на демарш Росії

11:55

80% українців вважають, що вищі органи влади та посадовці порушують Конституцію - опитування

11:55

МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ США ТЕСТУЮТЬ ПРОТИДРОНОВУ ЛАЗЕРНУ ЗБРОЮ

11:22

'Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь!' – німецькомовний прихильник 'русского мира' спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10:02

Наклеп в ефірі: батько Гандзюк виграв суд проти Киви

09:44

Український журналіст Роман Сущенко вже 1000 днів незаконно утримується в РФ. ІНФОГРАФІКА

09:44

У Москві помер лідер гурту 'Високосний рік': через що

09:44

Електронні сигарети вбивають? Америка прийняла радикальні заходи

09:13

Помер зірка серіалів 'Надприродне' і 'Всі жінки відьми'

09:13

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

09:13

'Замах на вбивство': на Сумщині жорстоко побили екс-мера Конотопа Семеніхіна

09:13

'Путін почне вбивати!' Виступ Гончаренка викликало фурор в ПАРЄ

09:13

Облитий фекаліями нардеп раптово знявся з виборів до Ради

07:49

Повернувши Росію в ПАРЄ, Рада Європи відмовилася від власних принципів, - Волкер

07:49

Дніпро отруїли: в головній річці України масовий мор риби і раків

07:48

ПАРЄ повернула повноваження російській делегації без жодних санкцій

07:48

Українські екологи оселили табун диких коней на безлюдному острові

07:48

Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов

00:15

'Такий маразм відбувається в судочинстві', - суд відхилив позов Парасюка на відмову ЦВК у реєстрації кандидатом

00:15

Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський

23:56

Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв

23:31

ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

23:31

Зеленський зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин.

23:23

Святкові заходи на честь дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше новин