СБУ проводить обшуки в 9 фондових компаніях — ЗМІ


11 жовтня 2018, четвер, 17:34 | Джерело: https://epravda.com.ua/

Переглядів: 47

Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


21:35

Новости Крымнаша.

21:35

В РПЦ ждут смерти Варфоломея: 'Умрет и все вернется к норме'

21:35

Захід грубо втручається у внутрішні справи Македонії, - МЗС РФ

21:35

Навчальний літак ВПС Росії розбився в Краснодарському краї

21:35

Ворог 4 рази порушив перемир''я. Під Лебединським терористи застосували ПТРК, - штаб ООС

21:35

У 2019 році військовослужбовцям підвищать мінімальну зарплату до 10 тисяч, - Гройсман

21:34

До редакції 'Нової газети' в Москві принесли похоронний вінок і відрізану голову барана.

21:34

Мета Росії - фрагментація й ослаблення України, - Клімкін

20:34

Тролі Росії намагалися підштовхнути британців до Brexit

20:34

Оккупанты завезли на Донбасс деньги для стимуляции террористических выборов

19:25

Рейтинг в пике или кто реанимирует сморщенное “величие” Путина

19:25

Наши ездят Русский Мир поддержать! Мышебратья - Вата Шоу

17:57

Опоблоківці висміяли Варфоломія. Парубій послав їх на Афон “вигнати біса”

17:57

Фіна посадили за проросійську кампанію цькування

17:57

'Можете вважати це пропагандою', - Клімкін про заяву Держдуми РФ щодо загострення ситуації в Україні

17:56

'Це ганьба. Ми не захищатимемо цих добровольців', - начальник ГШ УДА Ільницький про побратимів, які напали на Гандзюк

17:56

Україна повинна переконати партнерів у необхідності поставок зброї: руками вже давно не воюють, а хороше озброєння є у Заходу, - екс-заступник голови служби безпеки Ізраїлю Ілан

17:56

'Ефект випаленої землі': Bloomberg розповів про нові санкції, які США готують проти Росії

17:56

Уперше місцеві бюджети сумарно перевищили центральний Держбюджет, - Зубко. ВIДЕО

17:56

У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв.

17:56

Анафему з Філарета Синод зняв одностайно, - помічник Вселенського патріарха Макаріос

17:55

Знімки ізраїльського супутника зафіксували активне будівництво і модернізацію ядерних бункерів у Калінінградській області.

17:55

Росляков ненавидів людей і душив тварин так само, як і садист Мільчаков, до якого в РФ немає запитань, - Казанський

17:55

Рада схвалила в першому читанні перехід на 3-річне бюджетне планування: 'Весь цивілізований світ використовує такий підхід'

17:55

З воїном 24-ї ОМБр Юліаном Циганком, померлим у госпіталі внаслідок поранення на Донбасі, попрощалися у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше новин