СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»


12 жовтня 2018, п'ятниця, 16:32 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 88

Дельцы «отмывали» деньги через ОВГЗ.

СБУ объявила, что расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, передает CRiME со ссылкой на FinClab.

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных незаконным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета"», - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме «дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами».

В СБУ утверждают, что операции проводились в интересах физических лиц, которые «таким противоправным способом получали легализованный доход, который, к тому же, согласно законодательству не подлежит налогообложению».

Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, подсчитали в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание - штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»; максимальное наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества).

СБУ продолжает санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Ранее стало известно об обысках на биржах ПФТС и «Украинская биржа», в компаниях «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал» и других.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


20:28

Українського воїна Олександра Коломійця, який загинув на Донбасі 7 грудня, поховали в Черкаській області

20:28

RЕМБАТ

20:27

Італійський актор Мікеле Плачідо потрапив до чорного списку Мінкульту України

20:27

КРАЗИ СТАРТУЮТЬ У НАПРЯМКУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

20:27

Слідство підтвердило контакти з росіянами під час президентської кампанії в США принаймні 14 осіб з близького оточення Трампа, - The Washington Post

19:46

РФ може використати Московський патріархат, щоб створити привід вторгнення до України - СБУ

19:46

Завербований ЦРУ росіянин: ``Я хотів підірвати злочинний уряд Путіна зсередини``

19:46

Вятрович выступил с новым заявлением об отмене выходного дня 8 марта

19:45

Співробітників військкоматів, які перевіряли для забезпечення призову документи на вулиці в Рівному та Києві, покарано, - Міноборони

19:45

Дії причетних до судилища над українськими моряками будуть оцінені як воєнний злочин, - прокурор АРК Мамедов

19:06

Організатора теракту в Херсонській області засудили до 15 років в''язниці, - СБУ

19:06

Мінекології перевірить скандальний звіринець у Покровську

19:06

Росія займає друге у світі місце з продажу зброї, але її глобальна частка все одно дуже мала

19:06

Офіційно: тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня

19:05

34 родини українських заручників у РФ отримали по 100 тис. грн держдопомоги, - МінТОТ

19:05

В аеропорту Тбілісі без пояснень забирали документи у всіх чоловіків, які прилетіли рейсом з Києва, - 'Громадське'

19:05

Від початку доби ворог сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - прес-центр ООС

19:04

Україна найстрімкіше з усіх країн піднялась у рейтингу свободи людини

19:04

Чому цукор здоров'ю не товариш

19:04

МИКОЛА ПАЛАС: 35-ТА БРИГАДА - БРИГАДА МАЙБУТНЬОГО

18:06

Президента Молдови відсторонили від посади - Додона в п`ятий раз відсторонили від посади

18:06

Крымский мост — Экс-советник Путина: Крымский мост — ФСБшная керченская удавка

18:05

Денісова просить Москалькову негайно надати офіційну інформацію про стан здоров''я Сенцова

18:05

Гончарук, Нефьодов і Гусовський створюють нову партію 'Люди важливі'. ВIДЕО

17:48

Новости Крымнаша.

Більше новин