СБУ вскрыла на фондовом рынке грандиозную «прачечную»


12 жовтня 2018, п'ятниця, 16:32 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 57

Дельцы «отмывали» деньги через ОВГЗ.

СБУ объявила, что расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, передает CRiME со ссылкой на FinClab.

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных незаконным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.

«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета"», - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме «дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами».

В СБУ утверждают, что операции проводились в интересах физических лиц, которые «таким противоправным способом получали легализованный доход, который, к тому же, согласно законодательству не подлежит налогообложению».

Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, подсчитали в СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание - штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»; максимальное наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества).

СБУ продолжает санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Ранее стало известно об обысках на биржах ПФТС и «Украинская биржа», в компаниях «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал» и других.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


23:34

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 'Гради' й гаубиці на окупованій Луганщині

23:08

Зайцеву, яка скоїла смертельну ДТП у Харкові, можуть виправдати – родичі загиблих

23:08

В ожидании капитуляции Украины

23:08

Керівника держпідприємства МОЗ, обвинуваченого в розтраті 1,6 млн грн, судитимуть у Києві

23:07

Литва проведе референдум про подвійне громадянство, - Сейм країни

23:07

Польща збільшує військо на кордоні з Росією, - Міноборони

21:35

Новости Крымнаша.

21:35

В РПЦ ждут смерти Варфоломея: 'Умрет и все вернется к норме'

21:35

Захід грубо втручається у внутрішні справи Македонії, - МЗС РФ

21:35

Навчальний літак ВПС Росії розбився в Краснодарському краї

21:35

Ворог 4 рази порушив перемир''я. Під Лебединським терористи застосували ПТРК, - штаб ООС

21:35

У 2019 році військовослужбовцям підвищать мінімальну зарплату до 10 тисяч, - Гройсман

21:34

До редакції 'Нової газети' в Москві принесли похоронний вінок і відрізану голову барана.

21:34

Мета Росії - фрагментація й ослаблення України, - Клімкін

20:34

Тролі Росії намагалися підштовхнути британців до Brexit

20:34

Оккупанты завезли на Донбасс деньги для стимуляции террористических выборов

19:25

Рейтинг в пике или кто реанимирует сморщенное “величие” Путина

19:25

Наши ездят Русский Мир поддержать! Мышебратья - Вата Шоу

17:57

Опоблоківці висміяли Варфоломія. Парубій послав їх на Афон “вигнати біса”

17:57

Фіна посадили за проросійську кампанію цькування

17:57

'Можете вважати це пропагандою', - Клімкін про заяву Держдуми РФ щодо загострення ситуації в Україні

17:56

'Це ганьба. Ми не захищатимемо цих добровольців', - начальник ГШ УДА Ільницький про побратимів, які напали на Гандзюк

17:56

Україна повинна переконати партнерів у необхідності поставок зброї: руками вже давно не воюють, а хороше озброєння є у Заходу, - екс-заступник голови служби безпеки Ізраїлю Ілан

17:56

'Ефект випаленої землі': Bloomberg розповів про нові санкції, які США готують проти Росії

17:56

Уперше місцеві бюджети сумарно перевищили центральний Держбюджет, - Зубко. ВIДЕО

Більше новин