Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 139

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


14:20

Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки 'віджиму' власності

14:20

Домовленість про 'режим тиші' вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

14:20

Відома співачка-патріотка виступила на агітаційному концерті екс-регіонала

14:03

Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков

14:03

На Банковій озвучили покроковий план розведення сил і відновлення мосту у Станиці Луганській

13:51

Назад в 2000 год - результат путинского прорыва

13:51

До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

13:51

'Давайте знімемо рожеві окуляри': Безсмертний просить не анонсувати звільнення українських моряків

13:51

Зять Медведчука погорів на зв'язках з великим російським забудовником

13:34

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв''язнів

13:34

Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський

13:34

'Устроили каникулы': Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в 'преступной бездеятельности'

13:34

'ЄС' у Страсбурзі бореться за звільнення в’язнів Кремля та нацгвардійця Марківа

13:29

СБУ викрила спроби спецслужб РФ вплинути на виборчі процеси в Україні

13:29

ГУР: У ЧОРНОМУ МОРІ ПЕРЕБУВАЄ 37 КОРАБЛІВ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ РФ

13:29

В России готовится масштабная реформа Конституции, которая обеспечит Путину бесконечное правление.

13:29

Бійці 3-го ОП спецпризначення встановили на Говерлі меморіальну табличку з іменами загиблих 15 липня 2014 року спецпризначенців розвідгрупи полковника Коваленка. ВIДЕО

13:28

'Давайте Кубань': Зеленському порадили не поспішати з 'паспортною' відповіддю Путіну

13:28

Ціни на електроенергію для промисловості можна знизити - Федерація роботодавців ПЕК

13:28

На ожидания новых санкций против России облигации федерального займа РФ стали вновь плохо продаваться. 

13:28

18.07.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

13:28

Спецслужби РФ намагалися втрутитися в парламентські вибори, - СБУ. ВIДЕО

13:28

СБУ почала кримінальне провадження через публікацію карти з «угорським Закарпаттям»

11:27

У Зеленського мають намір вийти на переговори з Путіним

11:27

Иран делает ставку на ракеты и террор

Більше новин