Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 79

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


16:27

Герхард Шредер в лучащих традициях пророссийской консервы стравливает Германию с США

16:26

Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин Прокопчук, - Аваков

16:01

Найманці ПВК ``Вагнера`` звернулися до міжнародного кримінального суду

16:01

“Гроші на руки”: В Україні стартує повна монетизація субсидій

16:01

Два десантні катери 'Кентавр' прибули до Одеси. ФОТОрепортаж

15:48

Євробляхери блокували роботу митниці в Рівному: сталася бійка, патрульні застосували газ. ВIДЕО

15:48

Організатора схеми незаконного виробництва та реалізації дизельного палива судитимуть у Миколаївській області. ФОТОрепортаж

15:47

На Київщині прихильники 'ІДІЛ' організували торгівлю зброєю та боєприпасами

15:08

Кадрові військові РФ масово відмовляються їхати на Донбас – розвідка

15:08

В Украину пришел опасный вид гриппа, который грозит потерей слуха

15:07

З початку доби ворог здійснив 3 прицільні обстріли по позиціях ЗСУ, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

15:07

'Будьте з українським народом'. В Запоріжжі провели мітинг під стінами єпархії УПЦ МП

15:07

В Японии арестовали главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi: что произошло

15:07

«Голод до правди». У CША відбувся показ документального фільму про Голодомор

15:07

'ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ' ЕФІР від 17.11.2018

15:07

Пропонуємо надати ВР можливість ініціювати санкції щодо інформаційних ресурсів, які ведуть підривну діяльність проти нашої держави, - Пашинський

15:07

Успіх України загрожував би Кремлю – посол Тейлор

15:06

Коммунистический экс-нардеп возглавил «парламент ДНР»

15:06

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення відмили понад 10 млрд гривень, - ГПУ

15:06

Ведмідь напав на працівницю бази відпочинку на Харківщині. Жінку з переломом стегна та укусом ноги доставили в лікарню, - поліція

15:06

Чиновнику из Минобразования припомнили, как будучи студентом, он украл два миллиона

15:06

Вивезли голими, змусили рити ями, розповідаючи, що зроблять з дружинами і дітьми: терористи 'ЛНР' 'пояснили' шахтарям, що страйкувати небезпечно для життя.

15:06

Компанії Facebook запропонували відкрити офіс у Києві

15:05

Националисты назвали своего кандидата в президенты

15:05

Розвантажені фури і викладка плитки. Студенти львівського училища шокували розповіддю про умови навчання

Більше новин