Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 103

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


21:51

На День Соборності Тернопільщина і Хмельниччина встановили рекорд України

21:51

Визначено точну локацію знищеного ізраїльською ракетою в Сирії комплексу 'Панцир-С1' російського виробництва.

21:50

На Херсонщині ліквідували банду, яка нападала на оселі підприємців і відбирала у них гроші

21:24

Суд відхилив скарги обвинуваченого в державній зраді судді Чорнобука на продовження утримання під вартою і арешт майна

21:23

У Сирії виявили контейнери для небезпечних речовин із маркуванням Made in Ukraine - ІС

20:20

У Росії випустили дитячу настільну гру 'Наші в Солсбері'

20:19

Шокуючі платіжки за газ: українцям розповіли, що слід робити

20:19

Скандал с новогодним обращением Зеленского: телеканал опроверг заявление шоумена

19:17

СБУ затримала російського журналіста, який з 2015 року розганяв 'зраду' в соцмережах на гроші Москви

19:17

Українці об’єднали Україну через Збруч

19:17

США ПРОДОВЖУЮТЬ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ІЗ СИРІЇ ПОПРИ ТЕРАКТИ ІДІЛ

19:16

На дні однієї з найдивовижніших підводних печер знайшли пластикове сміття

19:16

Поліція розслідує розкрадання 20 мільйонів під час будівництва експреса до ``Борисполя``

19:16

У Харкові прийшов до тями поліцейський, на якого було скоєно резонансний замах

19:15

Богдан-Моторс виготовить для Києва 55 надвеликих тролейбусів

18:06

Ядерне роззброєння України дало Заходу безпеку і не варто про це забувати

18:06

Турчинов очолив спілку українських протестантів

18:05

Знайденій в гідропарку Житомира рисі вправили лапу і готові віддати в зоопарк

18:05

На благодійному концерті 'Океану Ельзи' та 'Віртуозів Києва' зібрали 4 млн грн сім''ям загиблих українських воїнів.

18:05

На одному з підприємств 'Росток-Холдинг' в Ічні озброєні 'тітушки' відкрили вогонь, - заява агрокомпанії

18:05

МВС ПЛАНУЄ ЗАКУПИТИ 13 ЛІТАКІВ СЕРІЇ АН ДЛЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ ТА НАЦГВАРДІЙЦІВ

17:25

''Найдите пару минут!'' В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами

17:24

Посол США записала звернення до Дня Соборності англійською й українською

17:24

Левко Лук`яненко і Мирослав Попович посмертно нагороджені орденом Свободи

17:24

'АЕРОПОРТ': виставка студента-художника на честь 'Кіборгів'

Більше новин