Ушлые дельцы поставляли товары в Украину из «ДНР» и финансировали террористов


19 жовтня 2018, п'ятниця, 13:25 | Джерело: http://crime-ua.com/

Переглядів: 118

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «Л/ДНР».

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой фирм на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США.

Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «Л/ДНР» в РФ через неконтролируемой участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Перейти на першоджерело

НАЙЦІКАВІШЕ ЗА СЬОГОДНІ


18:05

Аваков зустрівся з Йованович після звинувачень Луценка на адресу посла США. ФОТОрепортаж

18:05

'ФСБ – бандити та вбивці': політв’язень Гриб виступив з останнім словом у російському 'суді'

18:05

'Крим став для Росії валізою без ручки' ? Пол Ґобл

17:51

У Вашингтоні визнали генерального прокурора України брехуном

17:50

П''ять років тому кілька десятків курсантів-моряків у Севастополі не порушили присяги, виконавши перед окупантами РФ гімн України. ВIДЕО

17:50

Дієтологи б’ють на сполох: в раціоні українців недостатньо риби

17:32

Рівненського священника Московського патріархату підозрюють у державній зраді

17:32

ЄСПЛ дозволив називати геноцидом дії СРСР

17:32

У США модернізують танки Abrams

17:16

'34 млрд списаних паперових гривень штабам Порошенка, $5 млн на хабар Ківалову і 400 тисяч мертвих душ у Дніпрі', - нові фейки від кремлівського пропагандиста Кисельова. ВIДЕО

16:55

СБУ поновила справу проти Саакашвілі після річної перерви. ДОКУМЕНТ

16:55

Российская компания расторгнет контракт с Южмашем на производство ракет Зенит – СМИ

16:55

Новости Крымнаша. Выпуск #1585 за 21.03.2019 «Вожделенный украинский 'паспорт»

16:48

Ми пильно стежимо за розвитком подій навколо ПриватБанку, - посольство США

16:48

Імуномодулятори: приймати чи ні?

16:48

Виноваты врачи? На Киевщине в больнице умерла дочь погибшего воина АТО

16:47

Верховний Суд заборонив випускати 'Цитрамон-Здоров''я'

16:08

В Ивано-Франковске пьяный автоматчик терроризировал ночных прохожих

16:07

З ВІДХИЛЕННЯМ МЕНШЕ МЕТРА: ВИСОКОТОЧНІ АВІАБОМБИ MAM-L ДЛЯ УДАРНИХ ДРОНІВ BAYRAKTAR TB2

15:28

Червоний Хрест забув про українських заручників, - Ірина Геращенко

15:28

ЗМІ: Людмила Янукович відвідала могилу сина в окупованому Севастополі – для цього цвинтар оточили

14:24

Зарплата 24 млн и миллионы сбережений: как живет глава ЦИК Слипачук

14:24

НАТО Є ВІДКРИТИМ ДЛЯ УКРАЇНИ – СТОЛТЕНБЕРГ

14:24

Фото: У Хмельницькому відкрили завод з виробництва побутової хімії

13:17

21.03.2019 Виступ речника Міністерства оборони України щодо ситуації на лінії зіткнення

Більше новин